Forcount骗局两人认罪，诈骗金额840万美元

7月23日消息报道，纽约南区美国地方法院审理了一起与加密货币庞氏骗局相关的案件，两名被告Antonia Perez Hernandez和Nestor Nunez在听证会上对指控表示认罪。他们被控共谋实施与Forcount计划相关的电汇欺诈行为，该计划从2017年至2021年间，通过推广加密货币交易活动，从以西班牙语为主要语言的投资者手中骗取了高达840万美元的资金。

根据检方指控，Hernandez、Nunez及其他同伙利用虚假的高回报承诺，诱使投资者参与Forcount项目，实则是一场精心设计的骗局。随着案件调查深入，包括Juan Tacuri在内的五名主要嫌疑人被起诉。其中，Tacuri作为在美国各地举办演讲的发起人之一，积极游说投资者加入Forcount，并在今年早些时候认罪，同意上缴约400万美元非法所得及用受害者资金购置的财产。

法官Analisa Torres定于9月24日对Tacuri进行宣判，而Hernandez和Nunez的量刑听证会日期尚未公布。此案的其余两名被告Francisley Da Silva和Ramon Perez目前尚未认罪，案件仍在进一步审理中。

Forcount案件的曝光，再次凸显了加密货币领域存在的监管漏洞和风险。此前，美国当局已对多起涉及加密货币公司的刑事案件展开调查，包括前FTX首席执行官Sam Bankman Fried因滥用客户资金被判25年监禁，以及币安前首席执行官因违反反洗钱法被判四个月监禁等。这些案件不仅揭示了加密货币市场的复杂性，也提醒投资者在追求高收益的同时，务必保持警惕，避免落入诈骗陷阱。

本文由币圈网发布，不代表币圈网立场，转载联系作者并注明出处：https://www.brcns.cn/news/o1llel9n.html