制裁Tornado Cash见效，以太坊审查机制显脆弱

纽约联邦储备银行最新发布的一份报告深入分析了对加密货币混合器Tornado Cash的制裁效果，该混合器于2022年被美国财政部列入黑名单。报告指出，尽管在分散的金融领域内实施制裁面临诸多挑战，但此次制裁总体上被证明是有效的。

报告特别指出，以太坊网络在面对审查和合作要求时展现出了“脆弱性”。这一发现揭示了以太坊生态系统在应对外部监管压力时的局限性，尤其是在涉及智能合约协议时。

制裁背景与影响

2022年8月8日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将Tornado Cash及其相关地址列入制裁名单，以回应其通过掩盖加密货币交易轨迹而助长的大规模洗钱活动。这是历史上首次对计算机协议实施此类制裁。

制裁实施后，Tornado Cash的使用量显著下降，但随后逐渐有所恢复。面对制裁，加密货币社区反应不一，部分交易所和平台迅速禁止了Tornado Cash的使用，而行业组织则为其辩护。值得注意的是，制裁实施后不久，以太坊区块链完成了从工作量证明到权益证明的共识机制转变。

以太坊的审查阻力与集中化问题

纽约联储的报告指出，以太坊网络在应对Tornado Cash制裁时表现出的审查阻力实际上是脆弱的。尽管以太坊的设计初衷是鼓励去中心化，但研究结果显示，结算链上的集中程度相当高，且高度依赖少数参与者来推动Tornado Cash交易的纳入。

报告进一步分析称，大型区块构建者(验证器)在遵守制裁方面表现较好，但仍有部分构建者出于信念而非盈利动机拒绝遵守制裁。此外，尽管提议者(验证器)的行为基本保持不变，但他们本有机会通过清理不符合制裁要求的区块来更积极地响应制裁。

Tornado Cash的复苏与司法进展

尽管面临制裁，Tornado Cash今年仍实现了强劲复苏。然而，其协议开发者Alexey Pertsev在荷兰因洗钱罪被判刑，为这一事件增添了司法层面的复杂性。同时，Tornado Cash背后的其他开发者Roman Storm和Roman Semenov也面临美国司法部的洗钱、违反制裁和未经许可汇款业务等指控。目前，Storm已被拘留并接受审判，而Semenov则仍在逃。

这一系列事件再次凸显了加密货币领域监管与合规的复杂性，以及各国政府在打击非法金融活动方面的坚定立场。

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