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KYC是什么意思?KYC认证是什么意思?
2022.06.16
区块链日报网发现,很多从业者面对KYC认证这一专业术语时会产生疑问,什么是KYC,KYC认证又是什么意思呢?这里给大家解答一下。
KYC,是一种实名认证机制,英文全称为:Know your customer,字面意思是:充分了解你的客户。KYC认证是反洗钱用于预防腐败的制度基础,用于了解资金来源合法性。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。
在区块链行业里,进行KYC认证可以了解链上身份背后的实体,同样可以用于链上反洗钱。
KYC实名认证需要的文件
在国内,交易所一般只需要身份证即可,在国外,KYC认证可能还需要提供以下资料:
1.身份认证文件:身份证、驾照、居住证、护照等政府颁发的有效身份证件;
2.地址认证文件:一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等;
综上所述,大家应该对于什么是KYC认证有了明确的了解,希望区块链日报网的这篇关于KYC认证的能够帮助各位区块链行业从业者,如果觉得本文有用,也可以分享给区块链同行们。