全国最大p2p诈骗

P2P诈骗是指通过P2P（peer-to-peer）网络，由计算机间传输的文件进行的金融欺诈。P2P诈骗是欺诈行业最新的灾难，在网络使用者之间已经成为普遍现象。2020年，P2P诈骗以超过5亿美元的规模已经被认定为世界上最大的P2P诈骗案件。

据统计，2020年5月，一个以俄罗斯Anton Yergalov为代表的P2P诈骗集团，通过多个计算机中介，以5个帐户的名义，在欧洲多个国家以P2P诈骗方式，骗取了美国个人投资者超过5亿美元。

该P2P诈骗集团使用欺骗性网站和宣传材料，对投资者进行骗取，宣称自己是一家专门从事投资借贷业务的注册经济公司，对投资者承诺提供极高的年化收益，诱使投资者使用P2P诈骗活动，通过未经审查的图片和电子化学习材料，宣称客服代表是专家和理财顾问，向投资者以虚假的投资回报收取费用，导致投资者失去资本。

该P2P诈骗集团在将投资者诱骗到参与P2P诈骗中之后，进行集体提款，以获取假冒投资的高额收益。通过对P2P市场的大面积利用，该犯罪集团骗取投资者的资金被定性，它不仅给被害人带来极大精神上的和经济上的损失，而且给当地执法部门带来一系列的执法秩序问题。

经查，该P2P诈骗集团涉及的资金巨大，属真正意义上的“大案”，在P2P诈骗案件中被认定为最大的一起案件。

通过对该P2P诈骗集团活动进行严格的调查，国际反洗钱努力正在积极有力地推进反诈骗的发展，以确保此类犯罪的彻底消除，保护全球投资者的安全和合法性。