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洗钱多少金额会定罪
2023.06.10
洗钱是指将非法所得安排或转移,以掩盖其来源,隐瞒资金用途和存在的行为。洗钱被认为是犯罪行为,不仅会导致犯罪分子受到刑事处罚,而且将给经济带来严重危害。
在我国,500元以上的洗钱行为将定罪。根据《反洗钱法》,有意违反反洗钱规定,转移超过500元的财产或存款,可以被视为洗钱行为,由公安机关责令停止行为,并处以逮捕,甚至追究刑事责任。
另外,《反洗钱法》同时也提供了关于金融机构违反反洗钱法而定罪的规定。根据相关条款,金融机构有责任防范洗钱活动,如果金融机构因洗钱行为而受到处罚,那么它将面临行政处罚、没收违法所得以及追究法律责任等处罚。
因此,无论以何种形式的洗钱,只要金额超过500元,就会受到法律惩罚。因此,应尊重法律,不对金额超过500元的洗钱行为做出纵容,否则将会受到严重的法律处罚。