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洗钱不被监管是不可能的,绝对重判
洗钱是指通过不正当手段将非法所得转换为合法所得的一种行为。从而隐藏非法财物及其来源的。洗钱是在金融窥探、非法代理活动、贩运或贿赂活动中使用的一种工具,对社会、国家、经济和金融制度的秩序都具有潜在的危害。
当前,洗钱活动正在蔓延,越来越多的洗钱活动受到了国家干预。国家行政管理部门正在努力建立一个完善的政策体系和法律制度,加强洗钱的立法和执法,对犯罪分子施以严厉的制裁,开展反洗钱宣传和教育,确保洗钱不被监管的有效性。
首先,强化社会教育宣传,增强政法机关、金融机构及其他有关机构从“心理上”上实现禁止洗钱的目的。其次,强化金融体系监管,包括发改委、银监会、财政部等,采取实施中央银行和其他金融机构的监管措施,严格管理金融活动;严格审查金融交易记录;把控账户资金动向;维护客户信息完整性,对洗钱活动实行识破和防范,充分实现洗钱不被监管。
此外,在司法法定机制建立上,以坚定的执行力加强洗钱立法,修订刑法、反欺诈法律的规定,根据金融监管规定,严厉打击洗钱活动,法律提供技术支持,技术手段有效监管洗钱犯罪。同时,要完善金融体系,加强金融体管理,实施信息化监管,遏制洗钱犯罪的发生,保障洗钱不被监管。
总之,洗钱不被监管,必须加强法律制度的制定和配套技术支持的开发,构建一套完备的反洗钱防范机制,从法律、政策和体系上加强金融机构的监管,促进金融服务体系“三查合规”,使金融机构主动对洗钱行为实行纳税防范和监管。这样,洗钱活动就不可能得逞,勒索、诈骗的行为将不得不改变,构成重罪的洗钱行为将面临严厉的制裁。