一己之力带崩 AI 板块，昆
曝光非法集资：星际联盟
2023.10.11
抓获“星际联盟”网络传销团伙31人 查获多种虚拟币价值人民币约4亿元
为巩固深化前期“汉风行动”成果，严厉打击整治秋冬季突出违法犯罪和治安问题，11月2日20时至11月4日20时，徐州全市公安机关组织开展了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中统一行动。“2021汉风3号”行动以大局稳定为基础、社会安全为根本，以“破现行、控发案、除隐患、防事故”为重点，坚持打防并举、以打开路、以打促防，紧盯严重暴力犯罪和通讯网络诈骗犯罪，围绕群众反映强烈的突出治安问题，严密管控容易藏污纳垢、可能滋事肇祸的重点区域、重点场所、重点行业和重点人员，梳清铲除为“黑灰产”提供服务的重点区域、执迷不悟人员，快侦快破各类现行大要案件，攻坚突破一批重点案件，集中抓捕一批犯罪人员，严厉查处一批治安问题，整改清除一批安全隐患。
现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。
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APP下载 官网注册 行动期间，全市共出动警力1.8万人次，设置卡点检查点674个，盘查检查2.6万人次；破获违法犯罪案件288起；收缴各类管制、危险物品93件；查处交通违法行为1.2万余起，落实整改安全隐患891个，收容大型犬、烈性犬29条，收容无主犬、流浪犬105条，人民群众安全感进一步提升。据了解，此次行动主要围绕打击和整治两个方面重点展开。在打击方面，紧盯枪爆、侵财、通讯网络诈骗、娼赌、制贩毒、制售假、食药环和经济领域八个方面突出犯罪，出重拳、下猛手，持续打、深入打、集中打，确保取得更多新增战果，让犯罪分子付出沉重代价。
期间，泉山分局、邳州市局先后打掉两个为境外电信诈骗集团架设GOIP设备窝点，抓获违法犯罪人员4名，缴获GOIP设备2套、手机8部、手机卡150余张；睢宁县局打掉一偷越国境线团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，经审查，该团伙已组织10余人通过西双版纳偷越国境线前往缅甸；
铜山分局抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人4名、回流人员9名；沛县县局会同刑警支队打掉一跨省盗窃焦炭犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案价值20余万元；公交分局抓获流窜盗窃沿街店铺违法嫌疑人3名；景区分局打掉一盗窃超市团伙；
丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟币价值人民币约4亿元；新沂市局对盘踞在苏鲁交界处的高某赌博团伙进行集中收网，抓获涉赌违法犯罪人员31人，行政拘留26人，刑事拘留1人；
经开区分局捣毁一涉黄窝点，抓获违法嫌疑人8名；贾汪分局抓获涉嫌虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人5名；禁毒支队查处吸毒人员7名，抓获涉毒犯罪嫌疑人5名。
在整治方面，针对场所行业、重点区域和群众反映强烈的突出治安问题，严防发生有影响的重大案件、交通、火灾和治安灾害事故，强化犬类治理整顿，营造良好治安秩序。治安部门牵头对全市出租屋、中小旅馆、建筑工棚等流动人口落脚点进行清查，逐一查清实际居住人、核实真实身份，识别疑人疑物，发现嫌疑线索。
组织开展黄赌专项打击整治，行政处罚109人、刑事处理22人，停业整顿黄赌场所17个；交警支队牵头在公安检查站、高速路口、省市县际治安卡口、城市主要交通节点设卡盘查，严格检查盘查过往可疑车辆、人员、物品，铁腕整治超载超限、酒驾醉驾、渣土车违法上路等重点违法行为，形成严管严治的高压态势。
行动期间，全市交警部门共查处各类交通违法行为1.2万余起，其中无证驾驶122起、饮酒驾驶91起、醉酒驾驶29起，“三超一疲劳”2600余起，查获流动加油车2辆、汽油2000余升；巡特警部门把警力投放到易发案路段、治安复杂地区等重点巡区、重点部位，全面实施高密度、武装性、复合型巡防工作，大幅度提升街面见警率、巡逻覆盖率、应急响应速度和处突镇暴能力；食药环侦支队清查涉及食品、药品场所单位17个，盘查检查人员51人，检查发现涉及食品、药品、成品油等卫生安全隐患7处。
星际联盟被立案调查，究竟是传销还是非法集资？
以Filecoin质押挖矿为主要业务的星际联盟被公安机关立案调查，一时间在币圈引发轩然大波，这也引发了投资者对于以FIL为代表的分布式存储挖矿前景的担忧。从公安机关发布的公告来看，星际联盟是因涉嫌传销被立案调查，但立案调查并不意味着案件的最终定性，在案件侦办过程中存在着多种变数。一些投资者质疑，星际联盟可能涉嫌非法集资，而不仅是传销的问题。这样的质疑，并非没有道理。
理由在于，质押挖矿模式本身可能会产生涉嫌非法集资的问题。
星际联盟的质押挖矿模式，简而言之，就是矿工需要根据封装扇区算力的大小先质押一定数额的FIL币给项目方，即初始质押或前置质押。质押的FIL币存在锁仓期，最长为540天，等锁仓期结束后返还给矿工，相当于挖矿的保证金。作为奖励，矿工在挖矿过程中会根据封装扇区算力的大小按照一定概率获得FIL币，而这部分奖励并不是一次性释放的，而是先释放25%，剩余的75%在180天内线性释放，即后置质押。
如果换个视角，从本金的投入和收益的产生这一角度来审视这一模式，是否有点似曾相识？
没错，从这一视角来看，这可能是一个典型的保本付息模式。初始质押并锁仓的FIL币，可以抽象地理解为投入的本金，而挖矿的产出以及后置质押线性释放的模式，很像是在持币生息。如果套上非法吸收公众存款的非法性、公开性、利诱性、社会性四个要件，俨然是一个承诺保本付息的变相非法吸存模式。
当然，这只是一个简单而抽象的类推，是否构成非法集资，还需要进一步地查明几个问题。
其一，用于初始质押的FIL币究竟是质押给了项目方还是作为矿场的星际联盟？
这个问题可以说是所有问题的核心，也是作为矿工的投资者存在疑虑的地方。根据FIL的挖矿规则，初始质押并锁仓的目的是为了形成矿工的惩罚机制。FIL作为IPFS协议的衍生代币，以分布式存储作为其运行的基础设施。在挖矿过程中，为了确保矿工能够在扇区的生命周期内提供保质保量的存储算力且没有作弊行为，要求矿工缴纳保证金，如违反规则就扣除保证金作为惩罚，这便是初始质押的用意。
因此，从FIL挖矿的规则来看，初始质押的FIL币应是质押给FIL币的发行方。矿场作为挖矿服务的提供商，不是规则制定者，也就不具有判定违规的权力，无法成为质押的权利主体。
但事实上，投资者对于初始质押FIL币的去向并不掌握，矿场在这一环节也存在截留的可能。如果星际联盟在完成封装扇区后便按规则进行了质押，质押的FIL完全质押给项目方，则这一部分资金没有风险。但如果是以质押的名义截留了这部分FIL币而不是真实地质押给项目方，则问题的性质将会截然不同，并将可能产生下面的一系列问题。
所以，查明用于初始质押的FIL币究竟是质押给了项目方还是作为矿场的星际联盟，是确认本案是否涉嫌非法集资的首要任务。
其二，星际联盟是否存在以FIL币为货币等价物的资金池？
是否存在资金池的问题，可以说是所有非法集资的重要特征，也是这类案件审查的重要标准之一。资金池的存在，意味着资金进与出的过程形成了资金沉淀，同时意味着资金没有按照既定的去向专款专用。
如前文所述，如果本案初始质押的FIL币并不是真实地质押，而是被矿场以质押的名义予以留存，则很可能会形成以FIL币为货币等价物的资金池，矿场成为了事实上的兑付主体。
当然，资金池的形成也分多种情况，销售矿机或云算力也可能形成资金汇集的结果。因此，在审查这一问题的时候要查明资金池形成的原因，综合判定资金池所起到的作用，这也涉及到我们下面要讨论的问题。
其三，矿工挖矿的产出，究竟是来自于真实的挖矿产出，还是借新还旧的资金填补？
Filecoin的矿工收益有多种，但现阶段最主要的收益还是来自于区块收益，即挖矿产出。矿工的收益大小取决于其封装扇区的大小。因此，矿工真实购买的算力大小与其对应的矿机实体应当是匹配的。从公开可查的资料来看，星际联盟提供的是对应实体矿机的算力，即托管于IDC机房的实体矿机。如果是完全一一对应的关系，则矿工的收益可以判定是来源于真实的区块挖矿收益。但司法实务中，许多质押挖矿的案件都存在一机多卖或算力超卖的现象，这就会导致，矿工购买的总算力与矿场实际算力不匹配，而多出来的那部分被矿工购买的算力，就变成了没有对应实体的“云算力”。可想而知，这种情形下，实际的挖矿产出是不可能满足矿工已购买的算力应具备的产出需求的。这就必然会导致，算力超卖部分的产出需要通过“借新还旧”的方式人为地进行填补。如果存在“借新还旧”的资金盘模式，则矿场已然不是单纯的算力提供商了，而是蜕变成了以销售矿机、提供分布式存储挖矿服务为名，以保本付息为实的非法集资项目了。前文提及的资金池，也很有可能是用于汇集资金并对投资者保本付息。此种情形下，极有可能出现因资金链问题导致矿工无法及时提币兑现收益的状况。
以上关于案件是否涉嫌非法集资的分析，是基于公开资料及FIL挖矿模式，以资金投入与收益产出的角度，对星际联盟分布式存储挖矿的模式进行的探讨。笔者认为，如果本案涉嫌非法集资，应当从以上三个核心问题入手，查明案件事实，不能一概而论地予以定性。鉴于本案侦查机关以涉嫌传销犯罪立案侦查，笔者将在本文下篇中具体分析传销犯罪审查及定性的相关问题。
