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追更SBF庭审W2:FTX总工程师爆内幕,涉及希拉里、小李子、库里等名人联系
编译 | Odaily星球日报
整理 | jk
美国当地时间周一 10 月 16 日,SBF 一案已经进行到了法庭上的第二周,FTX 的前工程部首席,即管理所有软件工程的总监 Nishad Singh 出庭作证。作为本案的第三位明星证人,他的证词更多的涉及到了 FTX 的内幕,包括政治献金、挪用资金等丑闻。
Odaily星球日报在此补充前情提要:
FTX 交易所前实际控制人 Sam Bankman-Fried (SBF)卷入了一场重大的法律风波。在最近的法庭上,一系列证人,包括 FTX 的联合创始人和首席技术官 Gary Wang 以及 Alameda Research 的前高管 Caroline Ellison,提供了对 FTX 和 Alameda Research 内部运作的证词。他们揭露了可能的非法活动和不当行为,包括在 SBF 的指示下挪用 FTX 客户资金以及 Alameda 提交虚假财务报表的指控。据证词显示,SBF 可能利用其在这两家公司的地位,从事涉及数十亿美元的不透明和违规的金融交易。
Gary Wang 和 Caroline Ellison 详细描述了一系列复杂的交易和决策过程,据称这些过程中,FTX 的客户资金被不当用于支付 Alameda 的债务和开支。此外,他们也点出了 SBF 与其他高管和员工的私人关系,包括其与 Ellison 的关系,可能在这些决策中扮演了角色。在第六日的庭审过程中,明星证人 Caroline Ellison 就 Alameda 挪用 FTX 客户资金的问题、Alameda 的虚假财务报表、CZ 发的 Twitter 的回应等数个方面详细陈述了 SBF 是如何在经营 FTX 的过程中违法的,还在第七日提及了她的新男友和收入。随着庭审进入第二周,本案的最后一位明星证人 Nishad Singh,也是 SBF 小圈子里的工程组首席开始上庭作证,首日由检方律师提问。
更多细节,详见《SBF 庭审证人:一文总结关键证人的证词内容》《SBF 庭审第六日:前女友 Caroline Ellison 劲爆证词合辑》。
(注:在庭审记录中,被告代表 Sam Bankman-Fried ,AUSA 代表美国助理检察官。)
综述
AUSA(美国助理检察官):去年你在哪里工作?
Nishad Singh:FTX。我是首席工程师。
AUSA:你犯过罪吗?
Singh:欺诈...以及竞选资金违规。
AUSA:你与谁共谋?
Singh:Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang 以及其他人。
AUSA:你第一次遇见 Bankman-Fried 是什么时候?
Singh:我和他的弟弟 Dave 是亲密的朋友。
AUSA:你在哪所大学上学?
Singh:UC Berkeley,然后是 Facebook。2017 年底,我开始在 Alameda Research 工作。Sam 和 Gary 在管理它。
AUSA:你在 Alameda 的职位是什么?
Singh:我是一名软件工程师。
AUSA:你见过 Caroline Ellison 吗?
Singh:是的,她是个交易员。然后我去了 FTX。Sam 和 Gary 负责管理。
AUSA:Bankman-Fried 做了什么而 Gary 没有做?
Singh:代言协议。
AUSA:Gary 参与了风险投资吗?
Singh:我不这么认为。那是 Sam。
AUSA:你和被告住在一起过吗?
Singh:是的,在 Albany 的顶层公寓。
AUSA:在哪里?
Singh:在巴哈马。
AUSA:你怎么描述你和 Sam 的关系?
Singh:我曾经受到恐吓……
SFB 的律师:反对!
法官 Kaplan:基于什么原因?
SBF 的律师:这使用了猜测。
法官 Kaplan:驳回。
Singh:Sam 是一个令人敬畏的角色,我开始不再信任他。
AUSA:你的身价是多少?
Singh:我是亿万富翁。
AUSA:公司给过你贷款吗?
Singh:是的。
AUSA:你用交易所的钱进行了大额购买吗?
Singh:是的。还有捐赠。
AUSA:谁负责管理 Alameda?
Singh:Trabucco 和 Caroline。但最终,是 Sam Bankman-Fried。
AUSA:你怎么知道的?
Singh:他的其中一个电脑屏幕上显示的是 Alameda。SBF 会单方面地使用 Alameda 的钱。他告诉我他曾威胁要解雇 Caroline。
Sam 是如何处理捐款和赞助的?
AUSA(美国助理检察官):你怎么描述被告的花费方式?
Singh:过度。
AUSA:你告诉过被告你的观点吗?
Singh:我是在事后知道的花费情况,我会抱怨。