无牌交易所暴雷 用户应如何防范？

来源：Beosin

近日，根据媒体《香港01》的报道，截止11月25日，虚假投资平台「Hounax」至今欺诈至少131人，警方接获88宗报案，涉款高达1.1亿元。

此前，HOUNAX这个加密币交易平台在香港积极吸引用户，它声称是由原Coinbase的技术团队共同创立，并且拥有加拿大的MSB营业执照。这是继此前JPEX交易所跑路之后，香港再次发生的较大虚假投资平台诈骗事件。

这起Hounax事件的发生使香港Web3.0投资市场再次受到冲击，尤其是在JPEX交易所跑路事件之后，投资者对于虚假平台的警惕性更为提高。

这些事件提醒我们，投资者在参与任何投资活动之前，必须保持高度警惕，并进行充分的尽职调查和审慎评估。了解平台的背景、监管情况以及其他用户的反馈意见，是避免成为受害者。

「Hounax」诈骗套路

《香港01》上周发文指出，其中一位受害者8月尾经社交网站加入了一个股市投资群组，由于获利不多，被人游说转而投资虚拟货币，并下载一个叫做「HOUNAX」的应用程序。

其中有一位朱小姐描述说，在她投入200多万元本金，经过一段时间收益达到1000多万元。当她想出金时，却被告知要交出5%保证金，否则会冻结账户，血本无归。

不少遇到相同情况的受害者在Facebook 组成「HOUNAX苦主群组」，有受害者贴出一张以「HOUNAX全球数字资产交易中心 加密货币亚太地区（新加坡）交易所」名义发出的通告，内容表示有黑资金流入HOUNAX部分用户账户，导致部分投资者银行账户被冻结。

有受害者指出，当初诱骗他们下载HOUNAX应用程序的WhatsApp投资群组中，有不少人表示成功取款，更表示准备去旅行、买楼、任性消费买奢侈品等，受害者表示这些都是平台请人演出来的，并非真实用户。

另有受害者于Facebook 群组表示，有其他受害者交纳了保证金后，希望取回余下资产，不料平台又要求他缴交3%提币金，而他已经无力再交这笔款项。

自11月1日有关消息传出后，HOUNAX的所有社交平台开始偷偷删用户留言评论，包括Facebook、X、YouTube频道，所有留言均已移除，但偶尔仍有即时的留言未被移除，内容大多是指责其平台的可信性。

多家平台被香港SFC列入可疑名单

虚假投资平台诈骗事件是一种常见的金融犯罪行为，其目的是通过欺骗投资者获取不当利益。

继JPEX交易所之后，香港的证券监管机构——证监会（SFC），在11月1日已经把HOUNAX列为「可疑的虚拟资产交易平台」，并提醒公众对这个平台的合法性和安全性保持警惕，就像之前的JPEX一样。

无牌公司及可疑网站名单列出了没有在香港领取牌照，并引起了证监会关注的公司。这些公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。 

无牌公司及可疑网站名单 https://sc.sfc.hk/TuniS/www.sfc.hk/TC/alert-list

这些平台通常以高回报、低风险的投资机会为诱饵，吸引投资者将资金投入其中。然而，一旦投资者将资金交付给虚假平台，他们往往会遭遇资金无法提取、账户被冻结或虚假交易记录等问题，最终导致资金损失。

SafeTrade涉嫌“跑路”

近期，还有交易平台SafeTrade Exchange涉嫌跑路，让用户同样防不胜防。

在11月22日，有KOL发推称SafeTrade只允许用户充币，不让提币，此前也有用户提出充值无法到账的问题。

根据用户提供的信息，结合 Beosin KYT 反洗钱分析平台的分析，锁定相关地址如下：

SafeTrade USDT(TRC20) 热钱包地址为

TCZL4E88EQ4eqUNpTpwERcHwA1N6wK1tuC

SafeTrade Mexc USDT(TRC20)充值地址为

TWDVchAir1nUo9cWZqPa3udyQMDrGfCs9o

Beosin KYT 追踪相关地址部分资金流向图

在11月23日，SafeTrade从其热钱包地址TCZL4E88EQ4eqUNpTpwERcHwA1N6wK1tuC向其Mexc账户(TEPSrSYPDSQ7yXpMFPq91Fb1QEWpMkRGfn与TB37WWozkkenGVYWD7Do2N5WT2CedqDktJ)转入102万USDT，其交易所USDT提币服务暂停。后续SafeTrade开放USDT提币服务，其热钱包账户只剩余3.8万 USDT，用户正在提取资金：