三平台新登SFC黑名单 HOUNAX涉骗已跑路

蜂巢Tech

继JPEX 9月因虚假宣传被香港监管调查后，另一家虚拟资产平台HOUNAX涉诈骗被查。香港警方11月29日通报，158名香港投资者被无牌平台HOUNAX引诱投资，损失约1.55亿港元（1.37亿元）。

HOUNAX曾以高达40%的回报率吸引投资者，但在今年9月，有投资者发现提款困难，直至彻底无法提款。11月1日，HOUNAX被香港证监会列入“可疑虚拟资产交易平台”的警告列表中，该列表旨在为投资者提示风险。

警方展开工作后，SFC重申保护投资者立场称，会迅速展开执法行动、信息公开及投资者教育等保护措施。

与此同时，SFC也在加紧审核VASP（虚拟资产交易）牌照的申请者。目前，SFC已经将包括OKX在内的8家平台或公司列入“虚拟资产交易平台申请者名单”内，该名单旨在公开向SFC申牌的虚拟资产交易平台。

HOUNAX致158人损失1.55亿港元

HOUNAX诈骗的受害者数量在香港警方的两次披露中呈现出增长态势。

11月27日，警方通报的受害人数为131名，损失金额为超1.1亿港元。11月29日的二次通报中，受害人已经增加至158名，损失金额增加至1.55亿港元。香港证监会（SFC）披露，已知受害者年龄在19岁至78岁之间，受害者的损失金额从12000港元至1000多万港元不等，一名69岁退休女子损失了1200万港元，成为此案的最大个人损失者。

据查，HOUNAX所谓的投资经理通过WhatsApp群组吸引用户，该平台曾以40%的高回报吸引用户投资平台内的加密资产，但当用户提取资金时，对方会拒绝或提出收取高达80%的验证费，直至最终再也无法提款，而平台也无法打开。

11月27日，香港证监会（SFC）行政总裁梁凤仪称，SFC在9月底时开始收到有关HOUNAX的首次投诉, 10月收到的投诉持续增加。

11月1日，HOUNAX被列入SFC的“可疑虚拟资产交易平台”名单上，备注信息为“该公司声称自己是一个加密货币交易平台，与一家金融机构和一家风险投资公司有业务合作，但事实并非如此。它似乎针对香港投资者，在其用户登录页面以及 Facebook、X（以前称为 Twitter）和 YouTube 上的‘Hounax Hong Kong’社交媒体频道中预先填充了 +852 字段”。

在目前网络上仍然存在的HOUNAX宣传稿中，该平台声称“由行业领军人物联合原Coinbase技术团队共同创立，注册于澳大利亚墨尔本，并在新加坡、澳大利亚等多个国家设立运营分部，拥有美国和加拿大MSB合规牌照”。从当前结果看，这显然是虚假宣传。

SFC称，在接获投诉后他们开始调查，并与警方分享了情报。香港警方披露，在整个事件中，HOUNAX所谓的投资经理或客服最后都会消失得无影无踪，投资者也被踢出群组，平台彻底跑路。

HOUNAX案发后，SFC重申对一切违规虚拟资产平台“零容忍”，会迅速推出措施保障投资者, 包括执法、发放讯息及投资者教育。由于事态严重，11月28日，香港特首李家超就HOUNAX涉嫌诈骗事件也作出回应称，港府的监管非常重要，要保障投资者利益，同时打击无牌平台。

两年内9家平台上载SFC“黑名单”

事实上，自今年JPEX暴雷事件 后，SFC就提示虚拟资产投资者查看其列出的“可疑虚拟资产交易平台”警告名单，以明确风险。

JPEX早在去年7月8日就列入了该名单中，今年9月，该平台被SFC指称虚假宣传合规并违规向香港投资者提供服务，警方介入调查后，有66多名涉案者被控制，其中不少人是香港本土有名的“加密货币KOL”，还有线下的OTC商家。

SFC公开9家可疑虚拟资产交易平台

目前在SFC的可疑虚拟资产交易平台警告名单中，已有9家平台在列，被登记的时间从2021年11月至2023年11月。今年以来，已有5家平台被列入该警告名单中，3家为11月被SFC标记，其中就包括此次涉骗被查的HOUNAX。

而今年9月22日，华人币圈熟悉的名字“富比特（FUBT Exchange）”也在SFC的“黑名单”上，备注为“该公司声称自己是加密货币交易平台，并提供了一个虚假的香港电话号码，声称在香港有业务”。

目前，FUBT带有“hk”后缀的域名已经无法访问。而FUBT在第三方加密资产数据平台CoinGecko登记为“一家中心化加密货币交易所，成立于2017年，注册于香港”。

CoinGecko显示，目前，该交易所有4个币种和5个交易对，24 小时交易量为 0.00 美元，过去24 小时内变化为 0%，“目前无法获取 FUBT 的外汇储备数据”。

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