CZ 等待宣判，币安必须在联邦案件中支付 4.3 亿美元

　　一名联邦法官接受了加密货币交易所 Binance 的认罪以及 4.3 亿美元的罚款和罚金以和解案件，这是联邦金融起诉史上最大的此类评估。

　　据一份报告称，联邦法官理查德·琼斯 (Richard Jones) 周五晚间批准了该交易，其中包括 1.8 万美元的刑事罚款以及因未能在提供服务时履行所需尽职调查而被没收 2.5 万美元的经济处罚。 路透社 报告。

　　美国司法部检察官在法庭文件中表示：“部分由于币安未能实施有效的反洗钱计划，非法行为者以各种方式利用币安的交易所，包括运营混淆加密货币来源和所有权的混合服务。” “交易勒索软件变种的非法收益；以及暗网市场交易、交易所黑客和各种与互联网相关的诈骗的转移收益。”

　　检察官表示，4.3 亿美元是美国司法部历史上对货币服务企业处以的最大一笔罚款，“与币安犯罪行为的严重程度相称”。

　　他们解释说：“币安为了尽快发展而故意犯下严重罪行，这些违法行为理应被处以重刑。” “拟议的判决是适当的，使币安对其犯罪行为承担责任，并对其他犯罪行为者提供了必要的威慑。”

　　这个令人瞠目结舌的数字是在 11 月份该公司与联邦检察官进行早期谈判时首次提出的，但最终协议于今天由西雅图华盛顿西区美国地方法院法官理查德·A·琼斯 (Richard A. Jones) 敲定。

　　随着公司索赔的解决，其创始人赵长鹏“CZ”的未来仍是一个悬而未决的问题。

　　目前，赵因违反美国司法部洗钱制裁指控而缴纳了 175 亿美元的保释金，其判决被推迟至 30 月 XNUMX 日。在等待判决期间，赵被禁止在当前或未来参与经营或管理与洗钱相关的业务。币安。

　　据 CNBC 今天报道，检察官现在要求赵交出他的加拿大护照，并在任何旅行前至少提前三天通知。

　　法庭文件显示，除了认罪并同意支付巨额罚款外，币安还同意与政府合作，加强合规计划，并采用独立的合规监控机构。

　　币安一直在付出代价来摆脱法律麻烦。 2.7 月，美国伊利诺伊州北区地方法院批准币安与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 达成 150 亿美元的和解协议，赵在被指控违反《商品交易法》后需个人支付 XNUMX 亿美元其他商品期货交易委员会法规。

　　瑞安·小泽编辑。