提钱跑路，又一家香港加密交易所上演“空城计”

众所周知，在JPEX和HOUNAX诈骗案之后，香港在虚拟资产交易平台的监管上很是谨慎，不论是从信息披露还是广告宣传上均有覆盖，颇有“一朝被蛇咬，十年怕井绳”之感，竭尽全力保证投资者的利益。

但身处行业内的大家也都知道，堵不如疏，公众认知不提升，离案交易所满地跑，在钓鱼链接、熟人传销、盗号操作无处不在的加密圈，跑路这件事并不少见。

就在日前，又一家交易平台在香港成功敛财，上演了一出“空城计”，这次的操作更为离谱，动拳不动嘴——直接提钱跑路。2月23日，声称总部在香港的加密交易所BitForex在其热钱包中提取了近5700万美元后彻底消失在公众视野，而用户，再也无法登录访问自己的账户。

这次的监管机构，似乎又是晚了一步。

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BitForex提桶跑路，上演人去楼空

2月23日，总部位于香港的加密交易所BitForex突然暂停提款，而在此前，该平台以进行钱包及网站维护为由使得用户提现延迟。就在同一时间，其被链上侦探ZachXBT 监测到在交易所停止处理交易之前，三个BitForex热钱包出现了约5650万美元的加密货币外流。

2月26日，该交易所的网站也正式关闭。用户无法登录自己的账户，也无法加载网页，开始在社交媒体上寻求帮助。然而，BitForex的X平台账户在2月21日以来就已不再更新，而在其官方Telegram频道上，多个用户发布消息称其账户无法输入，仪表板也不显示任何资产。该群组拥有23413 名成员，目前有超过1000 名用户在线等待交易所的回复。据小道消息称，Bitforex电报渠道的管理员之一Hazel_BitForex 已删除个人账户。

BitForex官网已无法打开，图片来源：BitForex官网

尽管平台官网已无法进入，但根据LinkedIn 上的披露，大众仍能找到诸多公开信息。BitForex 平台总部位于香港，声称拥有600万注册用户，并有51-200名员工，在德国、爱沙尼亚、新加坡、马来西亚、菲律宾和其他国家均设有团队。而根据香港公司注册处的信息，该公司于2018年注册成立，注册地点于香港北部新界的葵芳地区。实际上，其早年曾以币夫网这一中文名称在大陆活跃过一段时间，后因监管退回至海外地区。在该公司发布的新闻稿中，也列明了几个相关的营业地点。而从营业地点来看，最终事实只有四个字——人去楼空。

在此特援引DL news的驻港记者Callan Quinn经实地走访注册地与营业地后的报道进行说明，不同于加密企业密集注册在市中心，或扎堆在科学园以及数码港，该企业反而坐落在距市中心约40分钟的地铁荃湾线的终点站，住宅区葵芳屋村附近的大连排工业区内。

BitForex所在注册地点，图片来源：Callan Quinn

据注册地现场的工作人员表示，其公司主要提供虚拟地址供旨在设立香港办事处的中国大陆企业使用，目前已服务数千家企业，在公司网址上均有列明，BitForex也仅仅是其中之一。BitForex 还把公司秘书的地址列在拐角处的另一个处——工业综合体二楼的D/3公寓楼上的办公楼，不出意外，此处也并无人在。

最后一个相关地点则在相对繁华的旺角，尽管由于住户不在而难以进入，但办公楼门口散落的信件与包裹对应着不同的公司名，可以推测，该地址也不过是虚拟地址服务之一。谷歌地图应证了这一事实，地图显示不止BitForex一家企业使用了这一地址。

地址都是虚假伪造，而宣称的数百名工作人员早已不翼而飞，无疑不在昭示这是一起有预谋的骗局。暂停提款发生在平台首席执行官Jason Luo离职一个月后，这也让用户认为这就是拿钱跑路的开端，因为据文件显示，Jason是公司唯一的股东和董事，现居住在深圳。

实际上，先不论诈骗手段如何，该平台也已不是首次出问题，多地金融监管机构都对其进行过警告声明。早在20年10月，马来西亚金融管理机构证券委员会（SC）就将BitForex列入未授权警告名单。而在2023年4月，日本金融厅 (FSA) 也曾指控 BitForex 违反该国的资金结算法，英国金融服务管理局也披露称，BitForex交易所一直在未经注册的情况下在该国开展业务。

但这似乎并不影响平台运营，在退出上述地区后，23年9月，BitForex就称自身为全球市值领先的加密货币交易所之一，日交易量约为26亿美元。根据CoinGecko数据，2月22日至24日期间，该交易所的交易量从25亿美元下降至10亿美元。目前已无数据机构记录追踪该平台，但有趣的是，早在19年，BitForex就被Chainalysis 曝光过交易数据造假，指出平台真实流动性仅为其报告交易量的 1/800，造假比例让人瞠目结舌。

BitForex交易量下降迅速，来源：CoinGecko

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海外群体覆盖，线索千丝万缕，证监会终发声明

监管一如既往般姗姗来迟。