涉嫌金融犯罪、高管被扣押，或将罚款100亿？币安又被盯上了

尽管比特币一路走高，但全球最大的加密交易所币安，日子却也并不好过。

就在近日，尼日利亚众议院金融犯罪委员会传唤币安现任首席执行官Richard Teng出席听证会，指控后者涉嫌恐怖主义融资和洗钱等金融犯罪。与此对应的现状是，尼日利亚正面临近三十年来最严重的货币危机，自去年6月尼日利亚央行为吸引外汇流入而取消本币与美元挂钩以来，官方货币奈拉在近一年已贬值约70%，成为了全球表现最差的货币。

近一年来美元兑奈拉不断走高，来源：第一财经

对此，尼日利亚当局认为币安在其中起到了严重的负面作用。当然，此事也并非空穴来风。

面对飞速飙升的通货膨胀造成的货币贬值与外流，此前尼日利亚采取了相当激进的外汇管制。迫于无奈，三分之二人口处在贫困标准线下的尼日利亚居民投入了加密货币的怀抱，通过奈拉换取美元稳定币以保证自身的财富不被再度稀释。根据Chainalysis编制的指数，该国的加密货币采用率位居世界第二，仅次于印度。截至2023年6月的12个月内，尼日利亚人接收到价值约600亿美元的加密货币交易。

来源：Chainanlysis

在此背景下，可实现点对点交易的P2P稳定币市场成为了凌驾于本国货币市场之上的灰色交易所，奈拉与美元的汇率显著低于尼日利亚当地政府汇率，而币安作为全球最大的平台，绝大多数交易均发生于此。尼日利亚央行行长Olayemi Cardoso上个月表示，光是在过去一年里，尼日利亚就有260亿美元以“无法充分识别的来源和用户”通过币安转移。

总统顾问巴约·奥纳努加在X平台进行回应，“币安在许多国家面临监管，并在货币市场造成混乱，不该任由它在自己的加密货币交易平台上决定奈拉的价值。加密货币应该在我国受到禁止，否则我们的货币将持续失血。”而早在去年6月，尼日利亚证券交易委员会就称币安在该国非法经营。

2月24日，这一坐拥2.4亿人口的非洲第一大国已要求本国电信公司和其他互联网服务商禁止国民访问加密货币交易平台。随后，币安方面紧急宣布停止奈拉与比特币和USDT的兑换。

据BBC消息，尼日利亚当局要求币安方支付至少100亿美元的赔偿金，此传言被尼日利亚当局否定，但颇有趣味的是，此前总统博拉·提努布曾宣布联邦政府计划筹集至少100亿美元以增加外汇流动性稳定奈拉。而根据英国《金融时报》报道，尼日利亚国家安全顾问办公室要求币安解决未缴税款问题，目前，尼日利亚正在向币安施压，要求其提供尼日利亚前100位用户的个人信息，以及过去六个月的所有交易历史记录。

更为重要的是，两位币安高管自2月25日抵达尼日利亚后已被无理由扣押拘留接近三周，这无疑也给币安方面施加了更沉重的压力。尽管币安方声称尽最大努力将同事带回家，但从当前事态来看，也并非如此简单。而这两位外籍高管的加入，迫使英美方外交部参与，也让局势变得更为混乱。

外媒WIRED对拘留当事人进行了详细调查走访，此处援引其报道进行说明。

作为前任美国国税局探员的Tigran Gambaryan，曾领导参与抓捕加密货币诈骗和洗钱者、暗网毒贩，甚至打掉了加密货币资助的儿童剥削网络，而万万没想到的是，在他担任币安金融犯罪合规主管后，他自己也成了某个国家加密货币打击行动的目标：在过去两周多时间内，他和另一个币安高管被尼日利亚官员强行拘留。

自2月26日以来，Gambaryan和币安驻肯尼亚的非洲地区经理Nadeem Anjarwalla被剥夺了护照，并被关押在尼日利亚首都阿布贾的一处政府房产内。据他们的家人称，两人都未被告知任何针对他们的刑事指控。金融时报报道，在尼日利亚国家货币大幅贬值之际，尼日利亚采取了广泛行动禁止加密货币交易所，而这两人被卷入了这一行动中。

Gambaryan的妻子尤基表示：”他怎么样了，他会怎么样，什么时候回来，任何事情都没有明确的答案。”

Gambaryan是美国公民，Anjarwalla则具有英国和肯尼亚的双重国籍。他们的家人在回忆时间线时提及，应尼日利亚政府的邀请，两人于2月25日抵达阿布贾，以解决尼日利亚与币安之间的争端。第二天，他们会见了尼日利亚官员，打算就政府下令该国电信公司阻止访问币安和其他加密货币交易所一事与政府对话，监管机构指责币安使尼日利亚官方货币奈拉贬值，并导致资金“非法流动”。