伦敦女子因 $4.3B 比特币洗钱计划被判有罪

　　居住在伦敦的简文因参与洗钱活动而被定罪，她被发现持有价值超过 4.3 亿美元的比特币。

　　然而，温的犯罪活动包括将这些数字资产转换为有形形式，例如价值数百万美元的财产和奢华珠宝。她的定罪是伦敦大都会警察局经过五年精心调查的结果，突显了执法部门打击涉及加密货币的金融犯罪的决心。

　　文曾在一家外卖餐厅工作，曾一度通过冒充珠宝公司员工的方式逃避侦查。然而，在她试图在伦敦购买高价值房产时，这种伪装并没有经受住审查，并未能通过洗钱检查。通过比特币挖矿使她的财富合法化的努力也未能成功，导致进一步调查。尽管遭遇这些挫折，温女士还是于 2019 年成功在瑞士购买了昂贵的珠宝，并在迪拜购买了房地产。她目前正在等待定于 10 月 XNUMX 日进行的宣判。

　　针对文的案件涉及广泛的侦探工作，包括在多个地点进行搜查以及对大约 48 个电子设备的检查。从普通话翻译而来的文件和档案对于立案至关重要。调查最终导致高等法院决定向皇家检察署（CPS）授予冻结令以进行追回调查，这可能导致没收被扣押的比特币。

　　CPS 首席皇家检察官 Andrew Penhale 对此案发表评论称，加密货币正在成为犯罪分子掩盖和转移非法资金的首选工具。这一定罪是执法部门在追踪和起诉涉及数字货币的犯罪方面面临的挑战和复杂性的具体例子。