司法部下场，创始人在逃，小“币安”KuCoin在美国插翅难飞？

继币安之后，又一家加密交易所被美国上了刑事手段。

而这交易所不是无名之辈，正是曾经一度被业界称为“小币安”的KuCoin。

3月26日晚间，美国司法部在其官网披露，加密货币交易所KuCoin及其两名创始人CHUN GAN（化名“Michael”）和 KE TANG（化名“Eric”）被控共谋经营一家未经许可的资金传输业务、共谋违反《银行保密法》而未能维护足够的反洗钱程序来防止KuCoin被用于洗钱和资助恐怖主义、未能维护合理的程序以验证客户身份，以及未能提交任何可疑活动报告。起诉方为美国商品期货交易委员会（CFTC）。

司法部披露KuCoin涉嫌犯罪，来源：美国司法部官网

自KuCoin诞生以来，一直以币安为前进步伐，而依靠产品颇为丝滑的体验，也让其成功站上了全球第四大交易所的位置。而继币安之后被诉，但创始人却在潜逃，这怎么不是一种另类的画皮不画骨，但无论如何，这次的KuCoin，再度站在了聚光灯下。

提起KuCoin，先起底一下其的发展史。

2017年9月，KuCoin交易所正式上线。熟悉币圈历史的人大概都知道，正好是9.4中国打击ICO的严规之后，在当时，就连部分圈内人都对加密的未来产生了重重怀疑。而在交易所赛道，除了币安当时还未上线，交易所百花齐放，火币、OK、比特儿、比特时代、元宝网等群雄争霸。

KuCoin创始人Michael曾在阿里巴巴蚂蚁金服担任技术专家，也是NEO、ETH的早期投资者，因而KuCoin在圈内很快拿到了天使融资，但9.4这个节点对交易所无疑非常不利。或许正是因为此，KuCoin在很早就确立出海的目标，将客户群体集中于欧洲、东南亚和美洲。战略决策被证明是对的，上线三个月之后，KuCoin用户数突破100万人，访问量保持在行业前五名。

2018年，熊市来临，KuCoin不出意外步履维艰，但其在同年获得了IDG和经纬资本的2000万A轮融资，成功度过寒冬。补充弹药后，全球化计划迅速推进，KuCoin开始在十余个国家都建立了本地语言的社群，并迅速占据了欧洲、拉美、东南亚等国用户的心智，知名度堪比飞速增长的币安。

2019年，伴随着币安Launchpad的开启，市场开始转好，KuCoin也日渐激进，几乎上线了当时所有热门的现货+合约+OTC业务，彻底在币圈站稳了脚跟。Tokeninsight报告显示，2019年，KuCoin是交易量增长最快的交易所，月度访问量方面，KuCoin在Q1排名全球第6，在Q2排名全球第7。

自此之后，KuCoin体量不断扩大，涉足国家也日益增加，这也让其一度拥有了“小币安”的称号。而从美国司法部数据来看，目前KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一，拥有超过3000万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。

即使面临诉讼，KuCoin也仍名列前茅，来源：Coinmarketcap

当然，这都是光鲜亮丽的部分，而从合规与监管来看，KuCoin却劣迹斑斑。

首先，交易所全球化发展必然需要建立在合规牌照的基础上，但以此为愿景的KuCoin显然并没有。在美国之前，其就曾被多地警告未合法注册。早在2022年6月，加拿大安大略省证券委员会对KuCoin采取了执法行动，称其未遵守加拿大安大略省的证券法。而2022年12月，荷兰中央银行也向 KuCoin发出警告，称其违反《反洗钱和恐怖主义融资法》。

而就在去年3月，纽约州总检察长也对其发起起诉，称KuCoin未在该州注册，用户却仍能够在纽约的 KuCoin上买卖加密货币，此项行为违反了纽约州《马丁法案》，要求KuCoin的主体公司Mek Global Limited以及PhoenixFin Pte.Ltd永久禁止其在纽约州非法活动，包括提供、销售和购买证券和商品等。这项诉讼在去年12月被KuCoin以2200万美元赔款，并退出纽约市场结束。

但从美国国务院的公告来看，Kucoin显然是在阳奉阴违。从时间线来看，直到至少2023年7月，KuCoin都不要求客户提供任何身份信息，不进行KYC操作，而在得知联邦对其活动的刑事调查后，KuCoin才开始对新用户进行KYC，甚至还隐瞒美国用户的实情，表示不支持美国用户使用。但在调查中，调查局发现KuCoin有大量位于美国的客户，KuCoin同时也从未向CFTC注册为期货佣金商，并且直到2023年底也未向FinCEN注册为资金传输业务。