6.1万枚比特币被冻结，全球最大洗钱案主犯携63亿美元潜逃

2024.04.07

来源：凤凰网《风暴眼》综合

当简雯（Jian Wen，音译）在信纸上挥毫写下那句「那个说『你很穷』的人：看看我是如何成长为百万富翁的！！！」时，她或许未曾预料到，自己的故事会掀起轩然大波。

3 月 18 日，英国法院判 42 岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于 5 月 10 日判刑。警方称，在调查期间查获逾 6.1 万枚比特币，价值约 34 亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团 2014 至 2017 年间欺骗近 13 万名中国投资者所得。

对于查获的 6.1 万个比特币，金融时报透露，英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序，如果没有其他人有权获得这些资产的话，被没收的资金一半归英国警方，另一半归英国内政部。

「这是一桩蓄谋已久的欺诈案，欺诈手段是非法吸收公众存款。不法分子还利用虚拟货币进行洗钱，前后道首尾呼应，环环相扣。」复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新向凤凰网《风暴眼》评价，「该案实际的执行难点尤其是比特币的归属与处置就在于反洗钱国际协调与合作」。

华裔外卖员一夜「暴富」？

据悉，简雯曾是一名在英国餐馆工作的普通员工，生活简朴。然而，令人震惊的是，她竟能突然拥有数亿比特币的巨额财富。人们不禁好奇，简雯究竟是通过什么方式实现这一惊人的转变的？

（图片来源：news.sky）

据报道，简雯坦言，她在中国一个普通的工人家庭长大，并在那里遇见了她的前夫马库斯·巴拉克拉夫（Marcus Barraclough）。2007 年，怀着身孕的她和丈夫来到了英国。

不幸的是，他们的婚姻在儿子出生后走到了尽头。离婚后，简雯在利兹过着节俭的生活，期间她攻读并获得了法律文凭和经济学学士学位。2017 年夏天，她迁往伦敦。为了谋生和抚养儿子，简雯在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐馆外卖店辛勤工作，甚至住在餐厅楼下的一间狭小房间里。为了增加收入，她还身兼数职，其中包括处理加密货币。

简雯回忆道，某天她在微信上看到了一则招聘「管家」的广告，出于好奇和需要，她决定联系雇主试试。后来，在肯辛顿的五星级皇家花园酒店，她首次与未来的雇主钱志敏（当时使用化名 zhangyadi）见面。这次会面，成为了简雯命运的重大转折点。

金主卷款 63 亿美元潜逃英国

与简雯会面的金主钱志敏背景复杂。

2014 年，钱志敏在中国精心策划了一个「财富管理计划」，成功地从 13 万名毫无防备的投资者手中骗取了巨额资金。在短短三年的时间里，她吸纳了近 63 亿美元的资金，之后便迅速卷款潜逃。

警方资料显示，钱志敏出生于 1978 年，曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业（该企业于 2014 年 3 月成立）。在此之前，她的生活经历鲜为人知。

据英国法庭文件披露，蓝天格瑞曾销售投资产品，并承诺投资者可获得高达 300% 的回报率。该公司还声称拥有比特币挖矿的副业。

然而，英国法庭文件揭露，该公司「使用几乎报废的（挖矿）设备作为幌子，以欺骗潜在投资者」。

最终，钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户，并在兑换成比特币后携款潜逃。

这场潜逃并非毫无预兆。就在蓝天格瑞成立后不久，钱志敏以高薪和丰厚的奖金为诱饵，成功说服了员工任江涛，使其成为公司的唯一股东和法定代表人。

据悉，钱志敏除了每月给予任江涛高达 26948 元人民币的薪水外，她还额外支付了他 99.7 万人民币的一次性奖金。同时，她还以任江涛的名义开设了一个比特币账户，但据任江涛称，该账户的所有资金均由钱志敏掌控。

任江涛表示，钱志敏曾向他保证，如果公司遇到麻烦，她会出面帮他摆脱任何法律困境。

然而，在 2017 年 7 月中国相关部门展开调查后，钱志敏却迅速逃离出境。