CZ或被监禁3年，辩护文件披露其不为人知的温情一面

综编：Jordan，PANews

部分内容来自：Nikhilesh De，CoinDesk

4 月 24 日，美国司法部表示币安创始人兼前首席执行官赵长鹏应在监狱服刑三年（36 个月），根据给出的理由显示，美国司法部律师认为赵长鹏帮助币安违反联邦制裁和洗钱法，并称其必须付出更大的代价，所以应该提高刑期。

鉴于美国法院下周将要对赵长鹏进行判决，美国司法部此时突然提出要加大量刑，让加密社区倍感意外。

美国司法部为何突然“变卦”了？

去年 11 月，赵长鹏宣布辞去币首席执行官一职，同时承认违反了美国《银行保密法》，对于反洗钱和违反美国制裁的刑事指控认罪，并就此与美国监管机构达成和解并支付高达 43 亿美元的罚款，而这次 43 亿美元的天价罚款中，金融犯罪执法网络（FinCEN）的和解金是 34 亿美元，外国资产控制办公室（OFAC）的和解金是 9.68 亿美元，其中支付给金融犯罪执法网络（FinCEN）的 34 亿美元中，有 27 亿美元是支付给商品期货交易委员会（CFTC）。（相关阅读：币安 CZ 时代落幕！花 43 亿美元与美司法部和解，Richard Teng 出任 CEO）

根据此前披露认罪协议的条款，赵长鹏接受罚款之后其监禁期预计将从最高的 10 年变成不超过 1 年半（18 个月），因此赵长鹏也放弃了上诉，随后在支付了 1.75 亿美元的保释金以后被释放，其宣判预计将在 4 月 30 日进行。然而，情况似乎忽然发生了变化，美国司法部不知为何突然决定加大处罚力度，在周二提交的量刑备忘录文件中辩称：

“此案的判决不仅向赵长鹏发出一个信号，也是在向全世界发出一个信号，赵长鹏违反美国法律而获得巨额回报，这种违法行为的代价必须是巨大的，才能有效惩罚赵的犯罪行为，并阻止其他试图通过违反美国法律来建立财富和商业帝国的人。因此，建议法院判处高于准则的 36 个月监禁。”

按照美国司法部的说法，这次加大量刑力度的部分原因是赵长鹏未能在币安实施有效的反洗钱计划，非法行为者以各种方式利用币安的交易所，包括运营隐藏加密货币来源和所有权的混合服务；交易勒索软件攻击的非法收益；以及转移暗网收益市场交易、交易所黑客攻击和各种与互联网相关的诈骗，所有这些都是在赵长鹏知情的情况下进行的，甚至还得到了他的鼓励。

此外，币安未能报告与指定恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易，检察官还称币安是大部分勒索软件收益的接收者。

赵长鹏反击，不为人知的亲情一面被曝光

据悉，就在美国司法部提交量刑备忘录几个小时后，赵长鹏辩护律师团队提交了一份自己的量刑备忘录，对美国司法部展开反击。

在赵长鹏方面的量刑备忘录中，其律师团队表示：类似案件中没有任何被告被判处监禁，相反赵长鹏应该判处缓刑，其中可能包括将他软禁在阿布扎比的家中。币安在全球拥有超过 1.7 亿忠实用户且非常重视其创新产品和服务，赵长鹏对自己的罪行深表遗憾，并表现出了非凡的责任感和补救措施。

更重要的是，赵长鹏律师团队的量刑备忘录中提到：“币安是一家非美国公司，因此对币安提出制裁指控是一项狭隘的指控（首次针对币安）。虽然算法匹配引擎将受制裁国家的用户与美国的用户随机配对，违反了美国制裁法，美国用户与受制裁国家的交易对手之间的这些随机、自动交易仅占币安总交易量的很小一部分（0.00041% ），鉴于此，指控赵长鹏故意为之十分牵强。事实上，币安一直在屏蔽来自受制裁国家的 IP 地址。”

值得一提的是，量刑备忘录中还提到了赵长鹏的支持者，包括三个孩子的母亲何一、他的前妻 Yang Weiqing、他与 Yang Weiqing 的两个成年子女、前美国参议员和现任币安游说者 Max Baucus 以及其他几十个人。其中还特别指出，在将币安转变为合规与执法合作的行业领导者后，赵长鹏自愿前往美国认罪，此后一直留在美国，远离家乡和家人五个多月。