CZ获刑四个月，币安涅槃重生时

原创｜Odaily星球日报

作者｜jk

美国当地时间 4 月 30 日，在美国西雅图联邦法院，币安创始人及前首席执行官 CZ 正式接受判决，因违反反洗钱法律被判处 4 个月监禁。这位全球最大加密货币交易所曾经的领军人物，此前承认在其平台操作中违反了《银行保密法》。

于加密行业，此案不仅反映了美国司法部对加密货币交易所执行法律的严格态度，也可能对全球加密货币市场产生深远影响。

于币安自身，“去 CZ 化”过渡顺滑，其市场地位和业务数据不降反增，再次印证了币安反复强调的用户资金安全和品牌的稳固性。

前情提要

Odaily星球日报此前报道，币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）在 2023 年 11 月 21 日与美国多个监管机构达成和解，承认反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，并同意支付超过 40 亿美元的罚款。CZ 也同意辞去首席执行官职务并缴纳 5000 万美元罚款。这标志着对币安长达数年的调查的正式结束。

在此案中，币安被控洗钱违规、经营未经许可的资金传输业务和违反美国制裁规定。币安承认其平台未能阻止和报告与恐怖组织的可疑交易，涉及总额超过 8.98 亿美元的至少 110 万笔交易。

罚款中， 34 亿美元将支付给美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN），而 9.68 亿美元支付给外国资产控制办公室（OFAC），并要求币安遵守一系列严格的制裁合规义务。美国财政部表示这是 FinCEN 历史上最大的罚款。

CZ 在 X 平台上宣布辞职，并由 Richard Teng 接替成为新的首席执行官。CZ表示他将会休息并可能从事被动投资，关注区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域的初创公司。

此后，CZ 上交了 1.75 亿美元的个人保释金，但此后并未被允许返回阿联酋。美国要求 CZ 将所有护照（无论是有效还是过期）交给第三方托管，并且需要把所有履行情况进行通报。

量刑听证会

在今日举行的量刑听证会上，美国司法部（DOJ）和他的辩护律师就 CZ 在去年 11 月认罪违反《银行保密法》一项后应服刑的时间进行辩论。根据去年 11 月发布的一份认罪协议，CZ 有权上诉任何超过 18 个月的判决，但司法部在上周发布的量刑备忘录中请求判处 36 个月。辩护方请求将其改为软禁并缓刑，不在监狱中服刑。根据上周辩护方提交的文件，缓刑办公室在其量刑前报告中建议刑期为五个月。

据 Coindesk 援引专业人士判断，司法部试图想要以这件案子起到警示性作用，所以才会请求判处 3 年左右的量刑。“政府想要确保这些较低的指导原则不会让任何人觉得可以自由地违反我们的反洗钱举措，”她说：“通常在我们谈判认罪时，我们会谈判诸如损失金额和双方可能保留的论点等事项。”“在这份文件中，我没有看到任何表明他们被限制在 18 个月以内的内容。”

检察官也表示，这个级别的量刑传达一个信息，即需要行业领导者“每次都做出正确的选择，即遵守法律”。

法官表示，此类案件没有被告方被监禁的先例。最终，法官拒绝了司法部的 36 个月的量刑请求，选择了判处 CZ 4 个月监禁时间。

同时，法官也提到，他阅读了提交的所有 161 封信件，因为“了解你是谁很重要”。他还提到：“我从未见过这么多的信件，不仅仅是来自家人，还包括长期认识你的人们发来的。” 法官指出，这些信件描绘了一位由动力、激情和决心驱动的人物。法官说：“你冒着你所有的净资产的风险，只为让币安成功。”他还提到信件中明确显示 CZ 是一位致力于家庭的人，并且引用了币安慈善事业的例子。

CZ 在此案中的反应如何？

在辩护方，CZ 的律师引用了他“坚定不移地”接受责任、他支付的 5000 万美元刑事罚款，以及没有一个类似案件的被告被监禁的情况，来为 CZ 尽可能的争取缩短刑期。同时，律师也提到，是 CZ 领导下的币安让币安在合规方面成为行业领导者，“尽管最初的失败导致了这次起诉。”

CZ 在上周公开的信件中也提到，为他的“糟糕决策”道歉，并对自己的行为承担了“全部责任”。在信件中他承认，一开始就应该在币安实施合规改革，但却未能做到，也没有建立必要的合规控制措施，对此他表示无可辩驳。CZ 表达了对不能改变币安故事中这一部分的遗憾。然而，在他的领导下，币安自 2022 年起实施了最严格的反洗钱控制措施，成为非美国交易所中的佼佼者。“对于未能在币安建立必要的合规控制措施，我没有任何借口”，CZ 保证这将是他唯一一次“与刑事司法系统发生接触”。