币安CEO亲笔长文：“高管被拘”事件来龙去脉

原文作者：Richard Teng

编译：Odaily星球日报 Azuma

如你所知，我们的一位同事 Tigran Gambaryan 已被尼日利亚当局拘留超过 70 天。此事已引发了许多公众评论，我想借此机会澄清一些事实，以防止社会对此事的看法遭遇不公正的扭曲。此外，我也认为有必要代表全球性的商业组织发表一些意见 —— 以协助政策制订为由邀请某家公司的员工参会，结果却将他们扣留，这对于所有全球性公司而言都是一个危险的先例。

首先，我想介绍一下 Tigran，自从我加入 Binance 以来，我进一步了解了 Tigran，且对他越来越敬佩。然而极具讽刺意味且不幸的是，这位在私营和公共部门广受赞誉的顶级全球金融犯罪打击者，因一些牵强的理由已在尼日利亚被拘留了超过两个月。

Tigran 将他的整个职业生涯都投入到了打击金融犯罪中。Tigran 任职联邦警察十年的经历曾被记载在《黑暗中的追踪者：追捕加密货币犯罪领袖的全球行动》一书中，我们几周前也曾发布了一篇博客，进一步分享了他在犯罪打击方面的杰出成就。

在卸任美国国税局特别办案官之后，Tigran 加入了 Binance，继续着他一直以来的工作。Tigran 意识到，在加密货币这个新兴行业内最大的公司工作，能够更有效地打击不良行为者，维护市场的稳健运行。任何一名从公共服务部门转至私营部门的人都可以告诉你，有时在一个具备巨大规模的私营公司工作反而能产生更大的正面影响。

基于这样的背景，Tigran 在 2021 年被 Binance 聘请，来帮助我们建立和强化执法合作、阻止金融犯罪等合规事项。作为 Binance 金融犯罪合规团队的负责人，Tigran 一直是 Binance 制定政策、维护合规的坚定倡议者，其工作为行业设立了新的标准。在 2022 年和 2023 年期间，Tigran 的团队协助全球执法机构冻结和查获了价值超过 22 亿美元的资产，其中包括与美国 FBI、司法部、禁毒署等机构合作冻结的超 2.85 亿美元资金。

最后值得注意的是，Tigran 并不是以“决策者”或“谈判者”的身份前往了尼日利亚，他只是作为一名金融犯罪和政策制订等方面专家去参与讨论。

尼日利亚当地监管背景

我认为，重温一些故事有助于帮助大家重构我们在尼日利亚的活动历史。实际上，这个故事始于近两年前。

2022-2023 

2022 年 5 月，尼日利亚证券交易委员会（下文统称 SEC）发布了数字资产的监管规定，将加密货币纳入其监管范围。规定要求在尼日利亚运营的加密货币交易所需获得 SEC 的许可并遵守某些要求，然而这些规定未能清楚阐述一些关键的许可要求（例如申请流程、许可费用等），实际上使申请许可变成了一件不可能的事情。

Binance 主动多次联系 SEC，寻求有关许可流程的实际指导，并提议与尼日利亚当局进行咨询性交流。

例如，在 2022 年 6 月 22 日的一封信中，Binance 表示：“我们欢迎并感激有机会与 SEC 和区块链联盟中的其他行业参与者合作，以在未来几天进一步明确新规则的适用情况，特别是尼日利亚中央银行对该规则的立场、注册的费用结构以及注册对地区银行账户便利化的影响。”

然而，Binance 从未收到 SEC 的任何回应。据我们所知，迄今为止，尚无任何虚拟资产服务提供商（VASP）在新规框架下获得许可。

将近一年后，即 2023 年 6 月 9 日，SEC 在其网站上发布了一则通告，警告尼日利亚公众注意 Binance 交易所的活动，并指示 Binance 立即停止吸引尼日利亚投资者。通告中指出：“Binance Nigeria Limited 未在本委员会注册或受规管，因此其在尼日利亚的运营是非法的……通过此通告，现指示 Binance Nigeria Limited 立即停止以任何形式吸引尼日利亚投资者。”

通告中提到的“Binance Nigeria Limited”是不正确的。Binance Nigeria Limited 与 Binance 并无关系，而是由第三方注册，目的可能是为了在 Binance 于尼日利亚构建本地服务时套利获益。然而，显然 SEC 是冲着 Binance 本身而来的。

意识到 SEC 其实是为了向真正的 Binance 发出这一通知，Binance 立即暂停了在尼日利亚的招揽活动，包括付费广告、搜索引擎优化、线上和线下活动，以及针对用户的所有通信。这些限制至今仍在实施中。

在当时我们发送给 SEC 的信中，我们重申 Binance“完全致力于与委员会合作并遵守相关规定”，并请求与 SEC 会面（注意之前 Binance 曾请求会面，但未收到 SEC 的回应）。

一如既往，SEC 没有回应。我们只能尝试继续与 SEC 保持建设性的互动，并在 2024 年 3 月 29 日提供了对其修订后规则的意见反馈。