成都警方打掉特大跨国虚拟货币地下钱庄,193人落网

今年11月,成都警方宣布成功捣毁一个利用虚拟货币Tether(USDT)从事地下非法外汇交易的特大犯罪团伙。这起跨国案件共涉案金额高达138亿元人民币,193名犯罪嫌疑人在全国范围内被抓获归案。

此案由成都市公安局经侦支队牵头侦办,历经数月缜密侦查。2022年11月,警方在一起普通的阻碍药品管理案件中,偶然发现了与地下金融网络有关的非法外汇交易线索。随后便迅速组建联合专案组,对这一大案进行全面侦查。

经查,该犯罪团伙自2021年起,伙同国内外多家公司,利用USDT进行非法跨境资金交易。他们为需要外汇的企业或个人,提供USDT作为中介,规避国家外汇管控,进行海外投资和资金转移。

此举不仅严重扰乱了金融秩序,还与走私药品、化妆品、虚开发票骗取出口退税等众多违法犯罪行为相关联。该团伙的不法所得支持了一系列重大违法活动,给国家金融和经济安全带来重大风险隐患。

今年6月,联合专案组对该案发起"雷霆"行动,在全国多地同步收网,一举捣毁了这个跨国地下金融网络。仅在上海、南京、深圳、福州等重点区域,警方就抓获了主要犯罪嫌疑人包括林某、翁某、陈某等在内的25人。

此外,专案组还侦破并移送了两起被公安部和四川省公安厅督办的重大案件,充分体现了此次行动的规模和影响力。

据了解,USDT是一种与美元挂钩的虚拟货币,可在固定价格与美元互换。但该团伙利用USDT进行违法交易,为一系列犯罪活动提供了便利。成都警方将持续严打此类利用虚拟货币实施犯罪的行为,切断地下钱庄黑色产业链条,维护金融秩序。

这起地下金融案不仅涉案金额巨大、影响范围广泛,更反映了公安机关持续加大对违法犯罪的打击力度。中国当局正在持续努力,规范虚拟货币在我国的发展和应用,遏制其被利用作为违法犯罪的工具。