我们今天还需要区块链吗
中本聪、机构和巨鲸：谁持有最多比特币？
2024.06.04
编译：白话区块链
凭借着近五亿个钱包地址，比特币已经成为一个彻底改变世界游戏规则且注定长久的存在。
作为加密货币领域的王者，比特币自2009年低调地开始交易之后，已经走过了一段漫长而充满挑战的旅程，每天都有数十万笔交易在进行，但你知道，有哪些比特币大户吗？
01 谁是比特币的顶级持有者？
最大的比特币持有者是企业实体，包括一些机构和加密CEX。CEX在冷钱包中存储着大量用户的加密资产。由于加密交易的特性，这些地址是不断变动的。
全球估计有1.06亿比特币持有者，虽然已经有4.6亿个地址用于交易，但其中2.88亿个地址没有持有任何比特币。
02 如何识别比特币持有者？
由于钱包之间的资金流动，大额比特币持有者名单是不断发生变化的。截至2024年5月15日，根据区块链浏览器的数据显示，前十个地址持有的比特币数量从69370 BTC到248597 BTC不等。
比特币白皮书建议每次交易都创建一个新地址。但由于加密交易的特性，它们在一定程度上是半匿名的：如果一个人公开分享他们的钱包地址，就可以轻易追溯到他们的所有交易。
区块链分析还揭示了钱包和现实身份之间的相互联系。调查人员、监管机构和合规团队使用链上工具来检测和预防犯罪行为。
Bitcoin.org曾表示：“比特币的设计目的是让用户以可接受的隐私方式进行结算付款，就像任何其他形式的货币一样。然而，比特币并不是匿名的，所以无法提供与现金相同水平的隐私。”
03 中本聪的比特币钱包
比特币的匿名创造者中本聪的身份至今仍然是个谜，但他持有100万个比特币。由于中本聪在2009年1月3日挖掘了创世区块，他的一个地址很容易找到：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa。
该钱包目前大约持有99.84个比特币，没有出账交易的记录。然而，中本聪可能还拥有数百甚至数千个其他独立的地址。这些休眠的资金增加了他的神秘色彩。
04 2024年的比特币头部持有者及其钱包地址
以下是根据公开数据和区块链情报确定的十个最大的个人钱包及其所有者
1）BN（冷钱包1）- 248597.48 BTC
毫不意外，全球最大的加密CEX管理着最大的钱包，持有超过所有流通比特币的1.2%。资金流出非常少——最近一次资金流出发生在2023年1月，涉及2000 BTC。
比特币地址：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
截至2024年5月16日，BN的冷钱包统计数据。来源：BitInfoCharts
2）Bitfinex - 180010.07 BTC
Bitfinex是一家成立于2012年的老牌CEX。虽然其曾经遭受过几次重大安全漏洞，历史记录并非完美，但截至2024年5月15日，它的交易量排名第10。最近的一笔资金流出交易发生在2024年4月，金额为4000 BTC。
比特币地址：b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3）Robinhood - 136295.81 BTC
Robinhood是一家总部位于美国的零佣金交易平台，提供股票、ETF、加密货币和期权的交易。它通过用户友好的工具和存款优惠吸引新手，但也因提倡高风险活动而受到批评。
根据BitInfoCharts的数据，自2023年5月成立以来，该钱包的余额没有出现任何重大的资金流出。截至目前，Robinhood尚未确认对该钱包的所有权，但Arkham Intelligence（一个区块链分析平台）已将其与该钱包联系起来。
比特币地址：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4）FBI（Bitfinex资金）- 94643.30 BTC
该钱包中的资金是一对黑客夫妇在2016年从Bitfinex窃取的。美国当局已经追回了其中的一部分资金（120000 BTC）。
由FBI、IRS-CI和HSI共同进行的调查，根据礼品卡购买记录确定了犯罪嫌疑人。该钱包由美国联邦当局控制，于2022年2月创建，在最初存款后，只有少量的资金流入交易。
被盗的Bitfinex资金在经过23次转移后被整合到一个单一的钱包中。来源：Bitcoin.com
比特币地址：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5）BN（冷钱包2）- 82833.46 BTC
相对来说，BN的第二大钱包比较频繁地发生资金外流。最近一次资金流出是在2024年4月，有超过7910 BTC流出。
比特币地址：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
