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虚拟货币诈骗的资金流向何处？UNODC揭露东南亚洗钱网络新动向
2024.10.24
近日，联合国毒品和犯罪事务办公室（UNODC）发布了最新报告《跨国组织犯罪与网络欺诈、地下银行和科技创新在东南亚的融合：不断变化的威胁格局》。虚拟货币调查公司 Chainvestigate 为该报告提供详细的区块链数据分析，协助揭露东南亚地区复杂的洗钱网络。
UNODC 报告共计 142 页，涵盖线上博弈、立法及执法建议、新兴科技犯罪手法和洗钱方式等多个领域。重点摘要如下：
本文将讨论以下关于 UNODC 报告的内容：近年经破获的大型区域性犯罪集团洗钱案件、犯罪集团如何利用湄公河流域附近国家的大型商业集团进行洗钱，及 Chainvesitgate 的发现。
大型区域性犯罪集团洗钱案件列表
UNODC 报告指出许多犯罪资金皆透过非法线上博弈、第三方支付及点对点加密货币服务商（俗称币商）等方式进行洗钱，以下是报告第 66 页整理的大型区域性犯罪集团洗钱案件。
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时间 |
事件类型 |
概述 |
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2023 年 8 月 |
非法线上赌博，部分被逮捕者与菲律宾的网络诈骗行动有关 |
新加坡警方逮捕了 10 人，与非法线上赌博所得的洗钱有关，最终查获超过 23 亿美元的资金和资产。 10 名嫌疑犯被判处 13 至 17 个月监禁，并驱逐出境。 |
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2023 年 12 月 |
洗钱及非法虚拟资产服务提供，涉及非法线上赌博及网络诈骗 |
中国披露了加密货币大亨赵东及其同伙的案件详情，他们经营的平台为犯罪集团提供支付和结算服务，涉及线上赌博和加密货币投资诈骗。该平台在 2020 年单月处理了 4.49 亿美元。赵东及其他高层被判处 2.5 至 11 年有期徒刑。 |
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2024 年 4 月 |
洗钱，涉及非法线上赌博、网络诈骗及毒品贩运 |
泰国的“清除行动”揭露了一个洗钱网络，每年处理高达 9.47 亿美元，与非法线上赌博、网络诈骗和毒品贩运有关。 |
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2024 年 4 月 |
洗钱，涉及非法线上赌博、网络诈骗及毒品贩运 |
泰国的「黑帽行动」揭发了一个与多个跨国犯罪集团合作的洗钱网络，能够处理超过 3.7 亿美元的非法赌博、网络诈骗和毒品贩运资金。 |
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2024 年 5 月 |
洗钱，涉及非法线上赌博及网络诈骗 |
日本警方逮捕了Rivaton集团的核心人员，该集团涉嫌通过 4,000 多个公司账户，处理超过 4.87 亿美元的资金，这些资金与线上游戏和网络诈骗有关，并涉及 500 多家空壳公司。 |
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2024 年 8 月 |
洗钱及非法虚拟资产服务提供，涉及非法线上赌博及网络诈骗 |
越南当局摧毁了一个地区性洗钱组织的当地分支，该组织从事非法的点对点加密货币服务，仅在 2023 年 11 月至 2024 年 5 月期间，交易总额超过 11 亿USDT。 |
揭露中南半岛大型商业集团的洗钱活动
报告中， UNODC 详细剖析了商业集团 1（BG1）、商业集团 2（BG2）和商业集团 3（BG3）在中南半岛国家的活动。他们通过 Telegram 平台提供电商及担保服务，从事非法的金融活动，包括洗钱、诈骗、线上博弈和支援各种组织犯罪。这些集团今年大量采用虚拟资产技术，并提供虚拟资产服务（如支付、担保、保险甚至发行稳定币），协助犯罪分子转移资金，逃避监管机构的追查。
经报告援引资料发现，光是 BG1 在 2021 年到 2024 年期间的虚拟货币交易量即估算高达美元 490 亿～ 640 亿元，并且至少数亿美元的交易涉及不法金流。
