非法集资十大典型案例

一、程某某中KTV聚众赌博案

程某某在温州市龙湾区欣荣路宝兰KTV旗下欣通KTV大厅内经常组织聚众赌博，程某某没收赌博及扣押赌资共计达海损值超过3000元，有横跨三地的特大犯罪嫌疑，經过公安機關向各地公安机关搜索，在温州、义乌、三沙，共查获大量赌博物品，赌资共计25万余元。案件判决后，程某某被判处有期徒刑10年，并处罚金600万元。

二、付某桃源堵河砂案

付某在淮北市老河口市桃源镇，为研究“堵河砂”技术，人为堵塞河道，以表示违反了水利法的规定，犯下内容法”扰乱水利管理秩序的罪行，被判处有期徒刑三年，其中的自首有立功，同时被判处罚金10000元。

三、林某金融诈骗案

林某在常山县破萬小镇运营一家叫李文金融业务公司，他以“ 100%赚取回报”的诱饵吸引了许多顾客,不断宣传高额收益兼职信息，最终实施了金融诈骗，金融资产损失超过2万元。最后，林某被判处有期徒刑4年，并处罚金20万元。

四、李某改造烟花爆竹厂案

李某等改造改建许多危险的烟花爆竹厂，严重阻碍了消防安全管理、危害公众安全。西昌市公安机关在对李某及其他相关人员犯罪活动进行深入调查及检查后发现，破坏、改造的火药库共有36座，火药制造厂8条，以及用来生产烟花爆竹的设备、原料、半成品以及烟花爆竹等产品数量众多。李某被判处有期徒刑10年，并处罚金10万元。

五、马某贩毒案

马某在淮北黄某某河边建设了一个贩毒窝点，通过网络销售毒品，被检获的毒品有海洛因、鸦片等多种。马某带有毒品乘坐快车出境，经警方查处，毒品总重量达到600克。案件审判后，法庭评定马某的罪行构成毒品罪，判处死缓，并处罚金50万元。

六、陈某仙凤双鹤出售虚假保健品案

陈某在开封市开封县国阳里家有一家“仙凤大厦”，以集资手段出售“仙凤双鹤”假药，宣传其有明显治疗功能、疗效能持久等功效，并以低价卖给消费者。实际上，该药未经查验且没有药监证，成份不符合医药管理规定。陈某被指控犯有非法实施集资罪，判处有期徒刑7年，并处罚金20万元。

七、刘某误入涉毒网络案

刘某在搜寻比特币资料时，误打误撞来到涉毒网络，并采购涉毒物品，最终被警方判断有企图贩卖毒品的犯罪嫌疑。最后，法院认定刘某虽然没有成功完成毒品交易，但已犯有以误