中国十大非法集资案件

一、巨恒集团案

巨恒集团案是上海华创投资集团有限公司主要负责人郭伟、华创集团董事长何捷总经理郑峰和副总经理袁冬运利用“农民股权投资基金”的幌子，举办商业考察、邀请媒体报道，吸引投资者，进行股权投资集资，形成一宗涉及200余名受害者的金额达16.9亿元的大规模非法集资案件。　

二、双慧案

2015年2月，浙江绍兴双慧投资集团有限公司以“私募基金”、“股息增值”等理财产品向投资者集资款，累计吸收资金额达3.7亿元，涉及受害者近1200人。

三、连投集团案

2016年，河南省连投投资管理有限公司（以下简称“连投集团”）涉嫌非法向投资者集资，其集资总规模上升至170亿元，涉及受害者8000余人，形成一起大面积牵连不止的非法集资案件。

四、神奇金融案

2016年，湖北省十堰市神奇金融集团有限公司（以下简称“神奇金融”）以“黄金保值增值”和“私募基金”等名义，向投资者集资，累计吸纳资金9.9亿元，涉及受害者相当多的非法集资案件。

五、桔子理财案

2016年1月，江苏省淮安市桔子理财公司向投资者推出“全封闭投资”、“传统理财”等理财产品，累计吸纳资金14.5亿元，涉及受害者3000余人，形成一起大规模、困捕人数多的非法集资案件。

六、融街案

2015年12月，中山省融街投资有限公司向投资者集资，累计吸纳资金超过3亿元，涉及受害者超过2000人，是一起以“全国独家外资项目”、“外有中国”等理财产品为幌子的金融诈骗非法集资案件。

七、现代金融案

2013年10月，甘肃省平凉市现代金融投资有限公司以私募基金为幌子，宣传“国家政策引导性产品”，向10多个地区4000多受害者吸收资金14.19亿元，形成一起大规模的非法集资案件。

八、天元案

2016年10月，浙江杭州天元投资有限公司以“金融管理”、“股息基金”、“股息回购”等理财产品向投资者集资，累计吸纳资金超过2亿元，涉及受害者近400人。

九、现时金融案

2013年9月，山西省吕梁市现时金融投资有限公司以“融资租赁”、“金融资产管理”等名义，向投资者集资，吸收资金达3.5亿元，涉及受害者1000余人，是一起以“投资产生特别收益”为宣传口号的非法集资案件。

十、美信互联案

2015年10月，安徽省淮南市美信互联投资集团有限公司向投资者集资，累计吸纳资金超过3亿元，涉及受害者超过3000人，是一起以“互联网+”、“产业基金”等理财产品为幌