六笔OFAC制裁交易失踪，首个遵循美国制裁的比特币矿池出现？

原文作者：B10C

原文编译：GaryMa 吴说区块链

注：原文对于每个地址以及交易都附带对应的超链接，更易于读者进行链上验证。

我的项目，miningpool-observer，旨在检测比特币矿池是否审查交易。在过去几周，它检测到六笔从 OFAC 制裁地址支出的交易失踪。这篇文章探讨了这些交易是否被故意过滤，因为它们来自 OFAC 制裁的地址，或者是否有其他可能的解释导致这些交易未出现在区块中。我得出结论，其中有四笔交易可能被过滤。

在 2023 年 9 月和 10 月，我的 miningpool-observer 实例的 RSS 订阅报告了六个区块中缺少 OFAC 制裁交易。其中一个区块由 ViaBTC 矿池出块，另一个由 Foundry USA 矿池出块，还有四个由 F 2 Pool 出块。OFAC 制裁交易是指一笔从或支付给美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的地址的交易。我维护一个工具，从 OFAC 发布的特别指定国民（SDN）名单中提取 OFAC 制裁地址的列表。

交易未出现在区块中可能有几种原因。一般来说，交易在网络中传播不均匀，没有全局内存池来选择交易。每个节点都有自己一组有效的交易。矿池也可能优先处理通过其他方式支付的交易。然而，它们也可能对某些交易进行降级或过滤。

这里的目标是确定矿池是否过滤了这六笔 OFAC 制裁交易，或者这些交易未出现在区块中是否有其他可能的解释。请注意，矿池可以自由选择包含哪些交易，排除哪些交易。然而，为了分析比特币的抗审查性质，了解有多少矿池以及它们如何过滤交易至关重要。

我得出结论，miningpool-observer 报告的 ViaBTC 和 Foundry 缺少的受制裁交易可能是误报，而不是过滤的结果。然而，F2Pool 区块中缺少的交易很可能已被过滤。

ViaBTC 出块的高度 #808660 区块

ViaBTC 于 2023 年 9 月 21 日出块的 808660 区块未包含交易 262025 e 7..。这笔交易将 100 个输入合并为一个输出。 其中一个输入支出了付款给地址1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K 的输出。该地址于 2021 年 9 月 21 日被添加到 OFAC 的 SDN 名单中。

该交易的大小为 14.7 kvB，支付费率为 25.18 sat/vByte。从受制裁地址支出的输出为 0.0002 BTC（20 k sat），并且是在出块区块 808660 之前的大约 75 分钟内被创建的。当 ViaBTC 出块区块 808660 时，该交易已经在我的节点内存池中存在了约 75 分钟。它对内存池中的其他交易没有依赖关系。

区块 808660 以及模板的费用分布

在 miningpool.observer 上检查 808660 区块的费率分布，发现 ViaBTC 占用了大约 4 MWU 中的 1 MWU 的块空间，其中包括优先处理的交易。这些交易可能来自 ViaBTC 比特币交易加速器。优先处理一些交易意味着较低费率的交易，例如从受制裁地址支出的交易，在该区块中无法包含。对于这个 ViaBTC 区块，我的 miningpool-observer 实例列出了 24 个未包含在该区块中的大型合并交易。

区块 808660 中丢失的大型合并交易列表

由此推出结论，ViaBTC 没有过滤这笔交易。它被其他优先处理的交易替代。这得到了支持，因为三天后，ViaBTC 在区块 809181 中出块了一笔从相同受制裁地址支出的交易。

Foundry USA 出块的 813231 区块

Foundry USA 于 2023 年 10 月 21 日出块的 813231 区块未包含交易 c 9 b 57191..。该交易将 150 个输入合并为一个输出。其中一个输入支出了付款给地址 3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML7 的输出。该地址于 2023 年 4 月 14 日被添加到 OFAC 的 SDN 名单中。

由于这 150 个输入大多是 2/3 多重签名 P 2 SH 脚本，因此缺失的交易非常大，为 43842 vByte。它支付的费率为 5.09 sat/vByte，且不依赖于内存池中的交易。这个费率足以使其在我 Bitcoin Core 节点构建的模板中的 2215 个交易中排名第 161 位。然而，与之前的情况一样，当我了解到 Foundry USA 出块区块 812331 时，包括这笔交易在内的其他 18 笔交易仅在我的内存池中存在了大约 30 秒。这使得 Foundry 没有机会在他们的区块中包含这笔交易，因为他们还不知道这笔交易。

交易传播可能需要几秒钟的时间。此外，大多数矿池每 30 秒只向矿工推送新的区块模板，然后需要一段时间来切换到新的工作。此外， miningpool-observer 工具每隔几秒请求新的区块模板，并根据缺少和额外交易的最小差异进行最佳匹配（请参阅 FAQ 中的方法论）。这使得年轻交易的误报成为可能，可能高达 60 秒左右。