美国OFAC长臂管辖对以太坊网络有何影响？

原文作者：JP Koning

原文编译：Luffy，Foresight News

美国最大的加密货币交易所 Coinbase 正在公开处理涉及 Tornado Cash 的以太坊交易，Tornado Cash 是一项区块链基础设施，但它去年因向朝鲜提供混币服务而受到美国政府的制裁。根据 Tornado 提醒，过去两周 Coinbase 已验证了 686 笔与 Tornado 相关的交易。

包括表格显示了每个验证者提议的区块数量，其中所有与 Tornado Cash 合约或 TORN 代币进行交互（存款或取款）的交易。资料来源：Toni Wahrstätter

这对所有相关人员来说都很尴尬。 

首先，这对于监管机构美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）来说是令人尴尬的。OFAC 明确规定，美国境内的个人不得与受制裁实体进行交易，除非他们拥有许可证。然而，美国最大的加密货币交易所在没有许可证的情况下与受制裁的实体 Tornado Cash 进行互动。 

OFAC 可以移开视线，假装没有发生任何异常情况，这几乎就是它迄今为止所做的事情。但由于这些交互清晰地纪录在区块链上，每个人都可以看到违规行为的发生。最终，OFAC 将不得不面对这个问题并做出一些艰难的决定，其中一些决定最终可能会损害 Coinbase 等公司和以太坊网络。

整个事件对于加密行业来说也很尴尬。在 2022 年，生态系统的大部分毁于欺诈和破产欺诈之后，加密货币发现自己处于文化战争和被普遍禁止的十字准线中。它迫切需要社会许可，但加密货币领域的领先公司却选择违背美国国防的关键支柱之一。

与此同时，Coinbase 在美国的主要竞争对手 Kraken 采取了截然不同的方式来应对 Tornado Cash。如上表所示，与 Coinbase 的 686 笔交易相比，Kraken 在过去两周内处理了 0 笔与相关 Tornado Cash 交易。这些处理受制裁交易的不同方式只会凸显加密货币「遵守」制裁法的尴尬本质。 

在深入研究之前，我们需要先了解一些基础知识。对于那些对加密货币感到困惑的人，下面是一个快速解释为什么 Coinbase 与 Tornado Cash 交互，而 Kraken 没有。

什么是验证？

首先，Coinbase 和 Kraken 经营许多不同的业务。他们最著名的业务是提供一个交易场所，人们可以存入资金来买卖加密代币。 

我怀疑两家公司都非常小心，以确保其交易场所避免与 Tornado Cash 发生交集。例如，如果有人试图将与 Tornado 相关的资金存入 Coinbase 交易所，我确信 Coinbase 会迅速冻结这些交易，而这正是 OFAC 要求它做的事情。加密货币交易场所此前曾因与受制裁实体打交道而陷入麻烦：去年，Kraken 因为有伊朗用户个人处理了 826 笔交易而被 OFAC 处罚。 

但这里的问题不在于这些公司的交易平台。Coinbase 与 Tornado Cash 的互动发生在相邻的业务领域。我们来看看 Coinbase 和 Kraken 的验证服务业务是如何运作的。

假设 Sunil 住在印度，想要在以太坊网络上进行交易，比如向 Tornado Cash 存入一些 ETH。他首先将指令输入到 MetaMask 钱包中。该订单将被广播到以太坊网络进行验证，并支付少量费用或小费。验证者负责接收大批量未完成的交易，其中之一是 Sunil 的 Tornado Cash 存款，并以「区块」的形式向以太坊网络提出确认。作为奖励，验证者获得交易者留下的小费。 

最大的验证者是那些拥有大量 ETH（以太坊网络原生代币）的人。由于 Kraken 和 Coinbase 持有数百万的客户 ETH，因此它们已成为以太坊验证服务的两个最重要的提供商。根据以太坊质押仪表板，Coinbase 占全球验证交易的 14% ，而 Kraken 占 3% 。因此，尽管 Sunil 实际上并未向 Coinbase 的交易场所存入任何加密货币，但他最终可能会通过其区块提案和验证业务与 Coinbase 进行交互。 

验证者可以选择将哪些交易包含在其区块中。这解释了两种交易所之间的差异，Kraken 选择排除 Sunil 的 Tornado Cash 存款等交易，而 Coinbase 将与 Tornado Cash 相关的所有交易纳入其提议的区块中，在此过程中赚取相关的交易费用。

总而言之，Coinbase 以符合 OFAC 法规的方式运营其交易所，但其验证服务的运行方式与 Kraken 不同。接下来，我们需要补充故事的另一个重要部分。OFAC 要做些什么？

OFAC 四处寻找答案

对于那些不知道美国制裁机制如何运作的人来说，OFAC 的很大一部分工作就是将被认为破坏美国国家安全或外交政策目标的外国个人和组织列入黑名单。这些被列入黑名单的实体被称为 SDN（specially designated nationals）。美国公民和公司在未获得许可的情况下不能处理 SDN。 

OFAC 还实施了全面制裁。这些措施阻止美国个人或企业与伊朗等国家进行互动。