Chainalysis加密货币犯罪趋势：诈骗和被盗资金减少 勒索软件和暗网市场活动增长

来源：Chainalysis；编译：松雪，金色财经

2023 年是加密货币复苏的一年，该行业从 2022 年的丑闻和价格下跌中恢复过来。随着 2023 年加密资产的反弹和市场活动的增长，许多人认为加密货币的冬天正在结束，新的加密货币冬天即将结束。一个增长阶段可能很快就会到来。

但这对加密货币犯罪意味着什么呢？ 让我们看看趋势。

2023 年，非法加密货币地址收到的价值大幅下降，总计 242 亿美元。 与往常一样，我们必须警告说，这些数字是基于我们今天确定的非法地址的流入量的下限估计。 一年后，随着我们识别更多非法地址并将其历史活动纳入我们的估计，这些总数几乎肯定会更高。 例如，当我们去年发布加密犯罪报告时，我们估计 2022 年非法交易量价值 206 亿美元。一年后，我们对 2022 年的更新值为 396 亿美元。 这一增长很大程度上来自于对受制裁服务托管的先前未知的高度活跃地址的识别，以及我们将与受制裁司法管辖区的服务相关的交易量添加到我们的非法总量中。

除了发现新的非法地址之外，总数如此之高的另一个关键原因是：我们现在在 2022 年的数据中计算了针对 FTX 的债权人索赔额为 87 亿美元。 在去年的报告中，我们表示，在法律程序结束之前，我们将推迟将与 FTX 以及当年因涉嫌欺诈而倒闭的其他公司相关的交易量计入我们的非法总额中。 此后，陪审团判定 FTX 前首席执行官犯有欺诈罪。

通常，我们在对非法活动的估计中仅包括可测量的链上活动。 就 FTX 而言，无法仅使用链上数据来衡量欺诈活动的范围，因为无法隔离用户资金的非法流动。 因此，我们认为债权人对 FTX 提出的 87 亿美元索赔是包含在内的最佳估计。 考虑到 FTX 情况的规模和影响，我们将其视为我们通常的链上方法的例外。 如果法院在类似的持续案件中定罪，我们计划将来也将其活动纳入我们的非法交易数据中。

所有其他总额均不包括非加密货币本土犯罪的收入，例如使用加密货币作为支付手段的传统毒品贩运。 此类交易实际上与链上数据中的合法交易没有区别。 当然，具有链外环境的执法部门仍然可以使用 Chainalysis 解决方案调查这些流量。 在我们能够确认此类信息的情况下，我们会在数据中将这些交易视为非法交易，但几乎可以肯定，在很多情况下情况并非如此，因此这些数字不会反映在我们的总数中。

除了非法活动绝对值减少之外，我们对与非法活动相关的所有加密货币交易量份额的估计也从 2022 年的 0.42% 下降至 0.34%。 [1]

我们还看到基于加密货币的犯罪所涉及的资产类型发生了变化。

到 2021 年，比特币作为网络犯罪分子首选的加密货币占据了主导地位，这可能是由于其高流动性。 但这种情况在过去两年发生了变化，稳定币现在占所有非法交易量的大部分。 这一变化也伴随着最近稳定币在所有加密活动（包括合法活动）中所占份额的增长。 然而，稳定币的主导地位并不适用于所有形式的基于加密货币的犯罪。

某些形式的非法加密货币活动，例如暗网市场销售和勒索软件勒索，仍然主要发生在比特币中。 [2] 其他方面，例如与受制裁实体相关的诈骗和交易，已转向稳定币。 按交易量计算，这些也恰好是加密货币犯罪的最大形式，从而推动了更大的趋势。 受制裁实体以及在受制裁司法管辖区运营或参与恐怖主义融资的实体也更有动力使用稳定币，因为它们在进入美国时可能面临更多挑战。 美元仍希望从其提供的稳定性中受益。 然而，稳定币发行人在意识到资金被非法使用时可以冻结资金，就像 Tether 最近对与以色列和乌克兰的恐怖主义和战争有关的地址所做的那样。

下面，我们将探讨定义 2023 年加密货币犯罪的三个主要趋势，这对于未来的发展至关重要。

诈骗和被盗资金大幅下降

2023 年，加密货币诈骗和黑客收入均大幅下降，非法收入总额分别下降 29.2% 和 54.3%。