SBF重返证人席：币安曾欲收购FTX内幕、国会山宠儿

撰文：松雪，金色财经

Sam Bankman-Fried （下称SBF）在当地时间周一上午重返证人席，由于周五的证词称他犯了错误，但没有犯下导致FTX倒闭的欺诈行为，因此他可能会面临联邦检察官严厉的盘问。SBF于上午完成他的证词，随后检方将有机会进行交叉询问。

这位31岁的前亿万富翁在欺诈审判中为自己辩护，SBF对两项欺诈和五项串谋指控拒不认罪。他承认自己犯了错误，导致FTX在2022年11月11日破产，损害了客户和员工的利益。金色财经整理SBF的证词内容如下。

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一、80亿美元借款与“偷钱”

FTX创始人Sam Bankman-Fried周一作证称，他相信自己旗下的对冲基金Alameda Research拥有足够的资产，足以支付这家加密货币交易所欠下的80亿美元债务，直到两家交易所倒闭前几天。他告诉陪审员，当他在2022年10月得知Alameda从FTX客户的存款中借入80亿美元时，他感到担心和惊讶，但并不惊慌。

“如果规模大得多，我就会称之为危机。”

检察官说，SBF掠夺了FTX客户数十亿美元的资金，以支持Alameda进行投机性风险投资，并为美国的政治竞选活动捐款。如果罪名成立，他可能面临数十年的监禁。

但是SBF表示他没有偷客户的钱。

SBF对这笔钱的去向给出不同的解释。他试图强调，FTX是一家“保证金”交易所，包括Alameda在内的许多客户从其他用户那里借钱下注。

检察官多次询问SBF，拿FTX资金偿还贷方是否属于保证金交易。“我的证词是，这取决于细节，但很可能是保证金交易，”SBF叹了口气说。 “我并不是说这就是发生的事情，我也不是说这不是保证金交易。”

SBF承认，Alameda的信贷额度为 650 亿美元，比其他做市商高出 640 亿美元以上。

FTX 去年申请破产时欠客户约 87 亿美元。“客户要求立即提款数十亿美元，”他说。“如果我们不想在财务上造成重大延误——那就需要大量的外部资本。”SBF试图用“银行挤兑”来形容FTX的当时遭遇。“我实际上开始清算Alameda，”从那时起，他开始与潜在投资者通电话。

“在我当时看来，虽然 Alameda 和 FTX 仍然有偿付能力，但最终关闭该公司以清算其持股将是一个漫长的过程。”

二、Alameda的偿付能力危机风险与“不存在漏洞”

SBF说，随着FTT的崩溃，这意味着Alameda面临偿付能力危机的风险。“从11月7日晚一直持续到11月8日上午，市场出现了崩盘”，“据我所知，与Alameda有关的资产价值大幅缩水。FTT在12个小时左右的时间里下跌了大约80%。Solana下跌了约50%。总的来说，这导致Alameda的资产缩水了大约50%，而这50%的缩水推动了它的净资产价值……略高于零。这意味着Alameda仍然有偿付能力，但几乎没有犯错的余地。”

但一旦客户每天提款达到40亿美元，“我们就处于流动性危机的边缘，”SBF说。

SBF说，当时Alameda的资产净值为100亿美元，FTX没有漏洞，客户资产也没有受到攻击。

他表示：“所以我当时的看法是，该交易所状况良好，在资产方面不存在漏洞。”

但之后，挤兑风潮甚盛，FTX 的比特币提款出现积压。“11 月 7 日，客户提款进一步增长，当天，FTX 平台上的提款额约为 40 亿美元，比平时多出约 100 倍。

“返还所有资金的唯一方法是清算交易所的所有保证金头寸并关闭该业务”，但SBF对此感到担忧，因为 FTX 是保证金交易所，这意味着其中存在借贷和杠杆。“这将是在极端的 100% 全部撤资的情况下才会进行的选择”。

三、币安是FTX崩溃推手、曾有收购FTX的意向

在赵长鹏发布推文后，客户提款“大幅增加”。“我担心这表明可能会出现挤兑和流动性危机，”SBF 表示，每天客户提款额达到 10 亿美元，几乎是他所见过的任何一天的 10 倍。

SBF指出：从币安回购 FTX 的代币最终导致了 FTX 的垮台。 FTX 为币安提供了大量 FTT 原生代币。 2022 年 11 月，币安首席执行官赵长鹏威胁要出售这些代币，这引发了 FTX 的挤兑。

赵长鹏曾指出：“作为币安去年退出FTX股权的一部分，币安获得了约21亿美元等值现金(美元和金融交易税)。由于最近曝光的事件，我们决定清算账上剩余的金融交易税。”

SBF还承认，他“很可能是最终扣动扳机的人”，决定回购币安在FTX的资产份额。

“我联系了币安的首席执行官赵长鹏，讨论收购FTX的可能性。“当天晚些时候，他们签署了收购FTX的意向书……大约一天后，他们退出了。”

四、Caroline Ellison未能充分对冲市场下跌也导致了FTX崩溃

SBF作证表示：FTX 崩溃是由于其 Alameda Research 交易公司负责人 Caroline Ellison （也是SBF前女友）未能充分对冲市场低迷而导致。