50天，18亿美元，本轮小牛行情的「发动机」浮出水面？

10 月 16 日，比特币一根巨阳，刺破「 8 · 18 」大跌的前期高点，开启新一轮上涨周期，从 27000 USDT 一路上涨至最高 44000 USDT，累计最大涨幅超 60% 。

与此同时，某个链上神秘地址（0x 1 dbbbc 3 fd b2c 4 fabd 28 fd 9 b 84 ed 99 ceb 84 bfbec 5），从 10 月 20 日开始，陆续从 Tether 铸造获得 18.1 亿枚 USDT，并将其转入 Kraken、Coinbase、OKX 等合规交易所，操作节点与此轮行情的上涨时间点完美契合，被认为是本轮小牛行情的「潜在发动机」之一。

OKLink 链上天眼数据（下同）

那么，该神秘地址的具体购买情况与出手规律是怎样的？背后又可能是哪家机构，隐藏着怎样的逻辑？本文旨在借助 OKLink（链上天眼等）、Arkham 等链上数据分析工具对该地址进行抽丝剥茧的深入挖掘。

50 天， 17.6 亿 USDT

首先，欧科云链 OKLink 浏览器数据显示，该地址的初始手续费来源为 2023 年 10 月 20 日 23: 28: 23 从 Kraken 存款地址转入的 0.497 枚 ETH。

随即根据 OKLink 链上天眼数据统计，在此笔手续费转入该神秘地址 22 分钟后，原先的 Kraken 存款地址便调用 Tether USDT 铸造合约，向该神秘地址首次转入 20 USDT。

理论上，该笔 20 USDT 的小额铸造，应当是为了进行首次 USDT 转入测试，确保该神秘地址在后续转入 USDT 的情况下可用。

随后从 10 月 20 日起，一直至 12 月 9 日，该神秘地址累计从 Tether 分 38 次累计转入 17.6 亿枚 USDT，并分别 298 次分多次转入 Kraken、Coinbase、OKX、Huobi 等中心化交易所。

其中 OKLink 链上天眼统计的「直接交易实体笔数排名」显示，Kraken 以 51 笔高居第一，随后便是 OKX（25 笔）、Huobi（2 笔）。

结合 Arkham 的补充数据来看，从存入金额来看，Coinbase 稳居第一：

该神秘地址累计向 Coinbase 存入约 11.9 亿美元，占比近 7 成；

该神秘地址累计向 Kraken 存入 3.77 亿美元，占比约 2 成；

该神秘地址累计向 OKX 存入 1.01 亿美元，占比约 6% ；

Arkham 数据

交易信息背后的出手规律

接下来我们结合 OKLink 链上天眼和 Arkham，来抽丝剥茧分析一下该地址交易数据背后的隐藏信息。

贴近北美作息、集中在工作日出手

OKLink 链上天眼的「 24 小时地址交易统计图」显示，该神秘地址的交易时间偏好为北京时间 21: 00 至次日 5: 00 ，其中尤以 22: 00 - 1: 00 之间最为集中。

这也正好与美盘交易时间完美契合—— 11 月初到 3 月初，美股采用冬令时，交易时间恰为北京时间 22: 30 － 5: 00 。

从这个角度看，该神秘地址很大概率是采取北美交易市场作息习惯的交易机构。

与此同时，如果按坐标北美进行统计，会发现从日期上看，所有的交易也正好集中在周一至周五的工作日期间，等于进一步验证该猜测的可行性：

总计 347 笔交易，其中周六、周日两天仅 21 笔，周一至周五则高达 326 笔（周六、周日的交易亦不排除是契合周五晚、周一早的时间差）。

同期应以买入 BTC 为主 

该地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期间，累计通过 USDT 向交易所转入 17.6 亿枚 BTC，和市场上涨时间点完美契合——同期 BTC 价格从 27000 USDT 一路上涨至最高 44000 USDT。

其中但凡该神秘地址频繁转入交易所，BTC 在后几日都会迎来明显拉涨：

以 11 月 7 日 - 8 日为例，该神秘地址累计向交易所转入 30 笔 USDT，随后 BTC 连续 4 日上涨，从 35000 USDT 涨至 37300 USDT；

以 11 月 28 日 - 12 月 1 日为例，该神秘地址累计向交易所转入 55 笔 USDT，随后 BTC 连续 5 日上涨，从 37700 USDT 涨至 44000 USDT；