速览Chainalysis年度加密犯罪报告：诈骗和被盗资金大幅下降

原文作者：Chainalysis 团队

原文编译：Luffy，Foresight News

2023 年是加密货币复苏的一年，该行业逐渐从 2022 年的一系列丑闻、崩盘和价格下跌中恢复过来。随着 2023 年加密货币价格的反弹和市场活动的增长，许多人认为加密货币的冬天已经结束，新的成长阶段可能很快就会到来。 

但这对加密货币犯罪意味着什么呢？让我们先从行业整体视角观察一下趋势。

2023 年，与违法行为有关的加密货币钱包地址收到的加密货币价值大幅下降，总计为 242 亿美元。与往常一样，我们必须提醒的是，这些数字是基于我们当前确定的与违法行为有关的钱包地址的流入量，这是我们估计数值的下限。而接下来的一年，随着我们识别更多非法地址并将其历史活动纳入我们的统计，所得到结果总数几乎肯定会更高。例如，当我们去年发布加密货币犯罪报告时，我们估计 2022 年非法加密货币交易价值为 206 亿美元。一年后，我们对 2022 年的这个数据的最新估计增加到 396 亿美元。这一增长很大程度上来自于对受制裁服务托管的先前未知的高度活跃地址的识别，以及我们将与受制裁司法管辖区的服务相关的交易量添加到我们的统计总量中。

除了发现新的非法钱包地址之外，新的总数如此之高的另一个关键原因是：我们现在在 2022 年的数据计算中增加了针对 FTX 的债权人索赔额 87 亿美元。在去年的报告中，我们表示，在法律程序正式结束之前，我们将推迟把与 FTX 以及当年因涉嫌欺诈而倒闭的其他公司相关的交易量计入我们的非法活动总额统计中。此后，陪审团判定 FTX 前首席执行官 SBF 犯有欺诈罪。 

通常，我们在对非法活动的统计中仅包含可测量的链上活动。就 FTX 而言，无法仅使用链上数据来衡量欺诈活动的范围，因为无法隔离用户资金的非法流动。因此，我们认为针对 FTX 的 87 亿美元债权人索赔是最好的估计。考虑到 FTX 事件的规模和影响程度，我们将其视为我们通常的链上方法的例外情况。如果法院在类似的持续案件中定罪，我们计划在未来也将这类事件纳入我们的非法交易数据统计中。 

所有其他总额均不包括非加密货币原生领域犯罪的收入，例如使用加密货币作为支付手段的传统毒品贩运。此类交易实际上与链上数据中的合法交易没有区别。当然，具有链外环境的执法部门仍然可以使用 Chainaanalysis 解决方案调查这些数据。在我们能够确认此类信息的情况下，我们会在数据中将这些交易视为非法交易，但几乎可以肯定，在很多情况下情况并非如此，因此这些数字不会反映在我们年度报告统计的总数中。

除了非法活动涉及资产价值的绝对值下降之外，我们对与非法活动相关的加密货币交易量占所有加密货币交易总量比例的估计值也有所下降，从 2022 年的 0.42% 下降至 2023 年的 0.34% 。 [ 1 ]

我们还看到基于加密货币的犯罪所涉及的资产类型也发生了变化。

整个 2021 年，比特币作为网络犯罪分子首选的加密货币占据了主导地位，这可能是因为比特币是具有高流动性的加密货币。但这种情况在过去两年发生了变化，稳定币现在占据了所有非法交易量的大部分。这一变化还伴随着最近稳定币在所有加密货币活动（包括合法活动）中所占份额的增长。然而，稳定币的主导地位并不适用于所有形式的与加密货币有关的犯罪。 

某些形式的非法加密货币活动，例如暗网市场销售和勒索软件勒索，仍然主要发生在比特币中。 [ 2 ] 但在其他方面，例如与受制裁实体相关的诈骗和交易，已经逐渐转向稳定币。按交易量计算，这些也恰好是加密货币犯罪的最主要形式，从而推动了更大的趋势。受制裁实体以及在受制裁司法管辖区运营或参与恐怖主义融资的实体也更有动力使用稳定币，因为他们在通过传统方式获取美元时可能面临更多挑战，但仍希望从美元提供的稳定性中受益。然而，稳定币发行人在意识到资金被非法使用时可以冻结资金，正如 Tether 最近对与以色列和乌克兰的恐怖主义和战争有关的地址所做的那样。

下面，我们将探讨定义 2023 年加密货币犯罪活动的三个主要趋势，这对于行业未来的发展至关重要。 

诈骗和被盗资金大幅下降

2023 年，加密货币诈骗和黑客收入均大幅下降，非法收入总额分别下降 29.2% 和 54.3% 。